영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

<정의> 86. 신용장(letter of credit)은 무엇인가요? 신용장(Letter of Credit, L/C)은 은행이 수취인(수익자)에게 일정 조건이 충족될 경우 지급을 약속하는 금융 문서입니다.이는 은행이 고객의 요청에 따라 발행하며, 신용장에...

<일반 면허> 121. 제재 대상이 아닌 동일한 금융기관이나 중앙예탁기관 내 두 개의 하위계정 간 러시아 증권 내부 결제는 영국 제재 대상인가요? 아니요. 동일한 비(非)제재 금융기관 또는...

<일반 면허> 120. 일반 면허 INT/2024/4919848에 따라, 예탁증서(DR)를 현지 주식(local line)으로 전환하는 것이 매각, 이전 또는 처분(divestment)에 해당하나요? 영국인이 현지 주식을 처분할 수 없는 경우에도...

<일반 면허> 85. 제재 대상자(DP)에게 제공한 법률 서비스에 대해 일반 면허(GL)를 사용해 수수료를 받고 싶은데, DP의 은행이 자금을 동결 해제하지 않습니다. OFSI가 도와줄 수 있나요? 아니요....

<일반 면허> 84. 일반 면허(GL)로 지급받는 금액을 영국 외의 은행 계좌로 받을 수 있나요? (2024년 10월 29일부터 적용) 일부 조건 하에 가능합니다. OFSI는 제한적으로 비영국 계좌로의...

<일반 면허> 83. 일반 면허(GL)를 이용해 초기 수수료 일부만 먼저 지급받고, 상한(cap)을 초과하는 나머지 금액에 대해서는 나중에 개별 면허를 신청할 수 있나요? 네, 가능합니다. 일반 면허를...

<일반 면허> 82. 법률 서비스 비용에 대해 OFSI의 개별 면허를 받은 로펌이, 같은 제재 대상자(DP)에게 추가로 제공한 법률 서비스에 대해 일반 면허(GL)를 사용할 수 있나요? 네,...

<일반 면허> 81. 특정 제재 대상자(DP)에 대해 이미 개별 면허가 발급된 경우, 그 이후 관련된 추가 법률 자문을 일반 면허(GL)로 제공할 수 있나요? 네, 가능합니다. 단,...

<일반 면허> 80. 일반 면허(GL)로 지급받은 금액은 어떤 통화로 보고해야 하나요? 가능한 경우, 지급을 받은 날짜 기준으로 환산된 영국 파운드(GBP) 기준 금액으로 보고해야 합니다. https://www.gov.uk/government/publications/uk-financial-sanctions-faqs/uk-financial-sanctions-faqs#general-licensing <쉬운설명>보고할 때는 가능하면...

<일반 면허> 79. 변호사(Counsel)는 언제 OFSI에 보고해야 하나요? 변호사는 제재 대상자(DP) 또는 그를 대신하는 자(단, 로펌 제외)로부터 직접 지급을 받았을 때만 OFSI에 보고해야 합니다. 만약 해당...