뉴스

<개요> 아부다비 국제금융센터(ADGM)의 금융 서비스 규제 당국(FSRA)이 브로커리지 회사 아르나 캐피탈(Aarna Capital)에 자금세탁방지(AML)와 제재 규정을 위반한 혐의로 최근 50만4000달러(약 7억5000만원)의 벌금을 부과했음. FSRA의 조사에 따르면...

AI·코인·핀테크

이탈리아 중앙은행 “비트코인 P2P 서비스 자금세탁과 범죄에 이용”

2024년 12월 30일

| 중앙은행의 암호화폐에 대한 불신 여전. 규제 중요성 강조. <개요> 이탈리아 중앙은행이 지난달 비트코인 P2P 서비스가 규제 허점을 이용하여 자금세탁과 같은 불법 활동에 사용되고 있다는 보고서를...

AI·코인·핀테크

코인기업, 라이선스 취득 필수에 ‘탈 싱가포르’ 행렬

2024년 12월 27일

| 규제 친화국에서 정면돌파 vs 조세회피처 선택…가지각색 우회전략 싱가포르 규제 강화에 따라 싱가포르를 떠나는 국내 기업이 늘고 있다. 올해 결제서비스법(PSA)이 강화됨에 따라 가상자산 관련 사업을...

관세·공급망

살아있는 러시아사업, ‘생크션 리스크’ 불똥 선제차단

2024년 12월 27일

| ④서방 제재·현지 보복조치 탓 '진퇴양난', IPO 악영향 리스크 상존 통상 기업공개(IPO)가 이뤄지는 경우 해당 기업은 사업과 관련된 전반적인 리스크를 금융당국과 투자자에 알린다. 인도에서 현지법인...

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뉴스

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