뉴스

| 금융당국 지적받고도 2년 이상 보고 지연되기도 <개요> 독일 도이체방크의 미국 자회사인 도이체방크증권(DBSI)이 의심거래보고서(SAR)를 제때 제출하지 않은 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 기소된 뒤, 58억원(400만달러)의 민사 벌금을 부과받았음. <세부내역> SEC는...

관세·공급망

발트해 케이블 절단 사건…스웨덴, 中 선박 조사 거부에 강한 유감

2024년 12월 26일

<개요> 스웨덴 외무장관은 발트해에서 발생한 해저 통신 케이블 절단 사건과 관련하여 중국 선박 이 펑 3호(Yi Peng 3)에 대한 스웨덴 검찰의 조사 요청이 중국에 의해...

AI·코인·핀테크

美 항공서비스 기업, 해외부패방지법 위반으로 813억원 벌금

2024년 12월 26일

| 네팔과 남아공 고위층에 뇌물 준 혐의 <개요> 미국 항공 서비스 기업인 AAR코퍼레이션(AAR Corp.)이 네팔과 남아프리카 공화국에서 국영 항공사와의 계약을 체결하는 과정에서 해외부패방지법(FCPA)을 위반한 혐의로 지난...

북한·아시아

日 은행협회, 금고 관리 강화 지침 발표… 은행 신뢰 회복 총력

2024년 12월 26일

| 미쓰비시 UFJ 금고 절도 사건으로 은행 관리 허점 노출 | 금고 점검 절차 및 직원 교육 강화 요청 <개요> 일본 미쓰비시 UFJ 은행에서 발생한 내부 직원에...

관세·공급망

러시아 재벌, EU 제재에도 막대한 수익…’50% 지분 룰’악용했다

2024년 12월 26일

<개요> 블라디미르 푸틴과 가까운 러시아 재벌 정치인들이 유럽으로의 수출을 통해 제재를 회피하며 막대한 이익을 얻고 있다고 러시아의 탐사보도 매체 더 인사이더가 최근 보도했음. 이들은 지분율...

유럽

로드리고 라토 전 IMF 총재, 스페인서 부패 혐의로 5년형

2024년 12월 26일

스페인 마드리드 법원은 지난 20일(현지시각) 로드리고 라토 전 국제통화기금(IMF) 총재에게 부패 혐의로 약 5년형의 징역을 선고했음. 스페인 언론 엘 디아리오에 따르면 법원은 라토에게 스페인 세무...

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뉴스

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