뉴스

관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

트럼프 재선으로 이란 원유 제재 강화 예상, 中 정유 산업에 타격

2024년 11월 08일

<개요> 트럼프가 재선에 성공하면서, 중국의 이란산 저가 원유 수입이 중단될 위기에 놓였다고 로이터가 보도함. 트럼프는 취임 후 이란의 핵 프로그램에 대한 우려를 이유로 이란의 원유...

관세·공급망

미 재무부 ‘미군 기지 주변 중국인 토지 구입 불가’ 새 규정 발표

2024년 11월 08일

<개요> 미국 재무부가 군사 기지 근처 부동산 거래에 대한 외국인 투자 심사를 강화하는 최종 규정을 발표했음. 이는 중국 기업이나 중국인이 미군 시설 주변 부동산을 매입해...

북한·아시아

FATF, 알제리·앙골라·코트디부아르·레바논 4개국 ‘그레이 리스트’에

2024년 11월 07일

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 알제리, 앙골라, 코트디부아르, 레바논을 자금세탁 및 테러자금 조달 위험이 높은 국가로 분류해 '그레이 리스트'에 추가함. 해당 국가들은 자금세탁 방지 기준에 대해 강화된 감시를...

China View

中 자율주행 회사, 美 제재에 자금난으로 사무실도 폐쇄

2024년 11월 07일

<개요> 중국의 자율주행 트럭 스타트업 오트라 테크(Autra.tech)가 미국의 대중 소프트웨어 제재 이후 투자 유치 등에 문제가 생겨 운영을 축소하고 있음. 이 회사는 직원들의 급여 삭감,...

북한·아시아

호주, 상황에 따라 다양하게 해석할 수 있는 새로운 규제법 검토

2024년 11월 07일

<개요> 호주 정부는 자산 및 통제 개념을 확장하는 제재법 검토에 들어갔음. 호주 정부는 이번 검토를 통해 법적 효율성을 높이고 법률을 국가별 혹은 주제별로 통합해 하나의...

미국·캐나다

같은 상품이데…SEC “JP모건, 수수료 싼 것 두고 비싼 상품 추천해”

2024년 11월 07일

<개요> JP모건 체이스는 증권거래위원회(SEC)와의 합의에 따라 총 1억5100만 달러를 투자자에게 환급하고 벌금을 납부하기로 함. 이는 투자 상품인 '콘듀잇(Conduit)'관련 불완전한 정보 제공과 금융 인센티브 미공개, 규제...

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