뉴스

러시아·CIS

유럽회계감사원 “대러 무역제재 효과 있지만 회원국별 집행 격차 여전”

| EU·러 교역 77% 급감… 군용 핵심 물자 직접...

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 정보 일부 수정

영국 재무부 해외자산통제국(OFSI)은 10일(현지시각) 대러 제재 대상자 2명과 대상...

관세·공급망

아무리 견제해도…채텀하우스 “유럽·캐나다 소비자, 中 친환경 제품에 관심 증가”

| 中 전기차 구매 의향 獨에서 13%p·캐나다 12%p 상승해 |...

관세·공급망

민주당의 중간선거 승리, 글로벌 해운·무역시장에 미칠 영향은?

| 중간선거 참패한 트럼프, 거부권은 건재… 관세정책 변화 제한적일...

미국·캐나다

캐나다, 이란 핵·미사일 개발 관련 기관 11곳에 제재 재부과

| 제재 대상에 국영석유회사·유조선회사·주요 은행 등 포함 캐나다 정부는 10일(현지시각)...

마약

호주 카지노, 자금세탁 방조로 610억 벌금

2024년 06월 13일

<개요> 호주 애들레이드 카지노 운영자인 SkyCity Adelaide는 자금 세탁 등 금융 범죄 관련 혐의로 인해 호주 연방법원에서 6700만 호주 달러(약 610억원)의 벌금을 부과받음. 카지노가 자금...

관세·공급망

애틀랜틱 카운슬 “G7의 中 중소은행 제재는 의지의 표현…영향은 제한적”

2024년 06월 12일

<개요> 최근 로이터 통신은 G7이 러시아 문제와 관련해 중국의 작은 은행들에 대한 제재를 경고했다고 보도했음. 중국의 중소규모 은행에 대한 제재는 미국 싱크탱크와 정부 안에서 오랫동안...

자금세탁

싱가포르, 돈세탁 피고인의 재산 95% 몰수 판결

2024년 06월 12일

<개요> 싱가포르 법원이 30억 싱가포르 달러(미국 달러로 22억 달러) 규모의 돈세탁 사건과 관련해 피고인 수 지안펑(36세)이 17개월 징역형을 선고. 수 지안펑 재산의 95.5%인 1억8700만 싱가포르...

AI·코인·핀테크

미 통화감독청 “금융기관 AI도입 속도조절 하고 책임 명확히 나눠야”

2024년 06월 12일

<개요> 마이클 J. 수 통화감독청 청장 대행은 지난 6일 인공지능 및 금융 안정성 컨퍼런스에서 연설을 했음. 그는 인공지능(AI)의 금융 시스템에 미치는 잠재적 위협에 대해 이야기했음....

관세·공급망

미 재무부와 기업들의 제재 합의 금액, 2023년 사상 최고치 기록

2024년 06월 11일

<개요> 러시아의 우크라이나 침공이 장기화되면서 글로벌 은행들은 경제 제재와 수출 통제에 대한 위험에 직면하고 있음. 영국의 파이낸셜타임스 등 해외 언론은 지난달 미국이 러시아에 대해 대규모...

관세·공급망

스탠다드차타드, 이란 등과 거액 불법 거래 혐의로 조사

2024년 06월 11일

<개요> 영국 은행 스탠다드차타드가 이란과 테러리스트 단체의 자금 조달을 도운 혐의를 받고 있음. 내부 고발자들은 스탠다드차타드가 이란 관련 단체 및 테러 조직과 관련된 수십~수백억 달러...

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