뉴스

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

미국·캐나다

UBS, 美 자금세탁방지법 위반으로 1억 2500만 달러 제재… ‘역대 최대 민사 벌금’

2026년 08월 04일

|고위험 고객 실사·의심거래보고 미이행… "재범 금융기관 엄중 처벌" |러시아·이란·베네수엘라 관련 리스크 관리 실패… 외부 컨설턴트 선임 명령 <개요> 스위스 금융그룹 UBS가 미국 자금세탁방지법(Bank Secrecy Act·BSA)을 고의로 위반한...

러시아·CIS

[제재 단신] EU “러 방위산업 추가 제재에 비회원 9개국 동참”

2026년 08월 04일

유럽연합(EU) 이사회는 지난 6월 중순 단행된 추가 대러 제재 조치에 비회원 9개국이 동참했다고 30일(현지시각) 발표했음. 앞서 EU 이사회는 지난 7월 17일, 우크라이나 수도 키이우에...

관세·공급망

加, 서방 최대 니켈 광산 승인… 핵심 광물 공급망 강화 나선다

2026년 08월 04일

| 41년 간 운영 예정인 새 광산, 加 GDP에 71조원 기여할 전망 캐나다 정부가 서방 최대 규모가 될 것으로 예상되는 니켈 광산 개발을 공식 승인했다고...

관세·공급망

러, 印 거쳐 유럽산 이중용도 품목 수입 확대…”인도와 맺은 FTA 악용돼”

2026년 08월 04일

| 유럽산 민감·이중용도 품목 5만건, 印 거쳐 러시아로 유입 | 英·EU의 印 FTA 추진에 대러 제재 회피 통로 악용 우려 커져 러시아가 서방의 제재를 우회하기 위해...

관세·공급망

美 국방부 연료 공급 계약맺은 하청업체, 제재 대상 레바논 형제와 연루

2026년 08월 04일

<개요> 미국 국방부의 미국 영사관 연료 공급 계약과 관련된 물류 하청업체 소유주 이브라힘 자우크(Ibrahim Zaouk)가 미국에 제재된 에너지 업체 'ZR 에너지'의 명목상 소유주라고 30일(현지시각) 국제...

관세·공급망

트럼프 관세로 바뀐 수입 공급망…중국 대신 印·베트남·대만·멕시코의 부상

2026년 08월 04일

| 전자제품은 印·베트남으로, AI 공급망은 대만·멕시코로 재편 | 의류는 中에 유지... "공급망 재편 양상, 산업마다 달라" <개요> 미국의 유명 싱크탱크 피터슨국제경제연구소(PIIE)는 30일(현지시각) 지난해 트럼프 행정부의 대중 고율...

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