뉴스

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

관세·공급망

러시아 법원, 오스트리아 은행 철수 못하게 자회사 주식 동결 명령.

2024년 09월 13일

<개요> 러시아 법원이 오스트리아의 라이파이젠 은행(Raiffeisen Bank International, RBI)의 러시아 자회사의 주식을 동결했다고 모스크바 타임스가 최근 보도했음. 이로 인해 현재 러시아에서 운영 중인 가장 큰...

관세·공급망

바이든 대통령, 에티오피아 에리트레아 제재 연장

2024년 09월 13일

<개요> 조 바이든 미 대통령은 오는 9월17일 만료 예정이던 에티오피아와 에리트레아 정부 등에 대한 제재 행정명령을 1년 더 연장했음. 이 행정명령은 2021년 9월 에티오피아 정부와...

미국·캐나다

글로벌 은행연합체, 미 자금세탁방지 강화 규정에 “형식주의” 우려

2024년 09월 12일

<개요> 국제적 자금세탁방지 기준을 만드는 울프스버그(Wolfsberg) 그룹은 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 제안한 최근 규제 변경안이 의도치 않게 형식주의로 흐르는 부작용을 초래할 수 있다고 우려를 표명했음....

관세·공급망

미 정부, 홍콩에 있는 미국 기업들에 “제재 받을 수 있어” 경고

2024년 09월 12일

<개요> 미국 국무부, 농무부, 상무부, 국토안보부, 재무부는 지난 6일(현지시각) 홍콩에서 사업을 하는 미국 기업들에 제재 위반 가능성과 중국의 내 비즈니스의 위험성을 상기시키는 경고문을 업데이트 했음....

관세·공급망

영국 금융감독청, 지난해 인원 1000명 더 늘리고 형사기소 대폭 확대

2024년 09월 12일

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 최근 발행한 2023~24년 연례 리포트에서 형사 고발을 크게 늘리고, 금융 서비스 기업에 대한 허가를 대폭 취소했다고 밝힘. 또 자금세탁 등에 대응하기 위해...

AI·코인·핀테크

암호화폐 로비 급증…코인베이스 로비 비용 7년간 3475% ↑

2024년 09월 11일

<개요> 최근 몇 년 동안 미국 내 암호화폐 로비 활동이 급증했다고 소셜 캐피탈 마켓이 최근 분석했음. 코인베이스(Coinbase)는 지난 7년 동안 로비 지출이 3475% 증가했고, 리플...

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