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<개요> 국제적 자금세탁방지 기준을 만드는 울프스버그(Wolfsberg) 그룹은 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 제안한 최근 규제 변경안이 의도치 않게 형식주의로 흐르는 부작용을 초래할 수 있다고 우려를 표명했음. 울프스버그 그룹은 주요 글로벌 은행들이 자금세탁 방지 표준을 만들기 위해 만든 연합체임. 따라서 은행들의 입장이 많이 반영된 요구사항임. <무엇이 문제인가> FinCEN이 지난 7월에 발표한 규제 강화 제안은 은행들이 AML 프로그램을 […]
