뉴스

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

관세·공급망

[PREMIUM] 백악관 “중국산 우회수출 끝까지 추적” 어떻게? AI로 원산지 검증에 운송경로까지 추적

2026년 08월 27일

| AI로 생산능력·운송경로 추적, 원산지 검증·관세 단속 대폭 강화 예고 | 연간 최대 3,030억 달러 규모 우회수출...한국 등 40여 개국 환적망 정조준 편집자 주: 이 글은 미국의...

관세·공급망

이란 “어떤 나라 군함도 호르무즈 통과 못 해”…오만과 상선 전용 임시항로 추진

2026년 08월 27일

| 오만 공동성명에는 ‘군함 금지’ 명시 안 돼 | 이란 "기뢰 제거함 들어오면 공격할 것" 이란이 오만과 협의 중인 새로운 호르무즈해협 항행 체계에서는 어떤 국가의 군함도...

더벨

하나은행 외부인 사기 발생, 타행 공시 확인 후 인지

2026년 08월 27일

|올해 두 번째 금융사고 공시…산업·기업은행과 동일 건 하나은행에서 외부인에 의한 사기 혐의 금융사고가 발생했다. 앞서 산업은행과 IBK기업은행이 공시한 사기 사건과 동일한 건으로 알려졌다. 하나은행은 타행의...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 상원, 위조상품 통관 차단 강화법안 통과…CBP가 상표권자 등 민간과 정보공유 확대

2026년 08월 27일

| 위조 의심물품 정보, 권리자·이해관계자와 공유 | 하원도 유사 법안 통과, 최종 입법 위한 조정 남아 미국이 해외에서 반입되는 위조상품과 지식재산권 침해물품에 대한 세관 단속을 강화하기...

미국·캐나다

트럼프 대통령, 인버터 등 외국산 전력망 장비 안보 위협에 ‘국가비상사태’ 선포

2026년 08월 27일

|제재·무기금수 대상국 연계 장비의 수입·설치 등 금지 가능 |변압기·인버터·배터리 저장장치부터 소프트웨어·원격접속까지 규제 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 외국산 대규모 전력망 장비의 공급과 사이버 취약성을 국가안보 위협으로 규정하고...

유럽

우크라 국영 센스은행, AML 통제 피하려 시스템 껐나…중앙은행 불시검사 결정

2026년 08월 27일

| 센스은행 AML 시스템 중단·우회 의혹 확인 위해 불시검사 결정 | 외부 인사의 은행 경영 개입 정황…이사회 적격성 검증 개시 | 국유화 이후 네 차례 검사·16억원...

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