뉴스

미국·캐나다

美, 이란 휴대용 방공미사일 조달망 추가 제재…벨라루스·러시아·나이지리아 연루

|벨라루스·러시아 개인 2명 및 나이지리아 소재 단체 1곳 제재...

유럽

英, 하마스 테러 공격 옹호한 스웨덴 학자에 입국 금지

| "이스라엘 군인 사망할 때마다 기뻐... 민간인 살해도 이해...

관세·공급망

미·중 희토류 패권 경쟁에 스위스 첨단산업 공급망 ‘비상’

| 스위스, 中 희토류 수출통제에 항공우주·방산·산업용 모터 공급망 불안 |...

러시아·CIS

“파산 배당금 꼼수 회수 차단은 적법”… 英 법원, 러 VTB은행 항소 기각

| 러 VTB은행, 英 자회사 파산 절차서 '러시아 자산...

유럽

[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, EU 제재 확대에 따른 금융기관의 준법감시 강화 촉구

| 단순 제재 명단 확인 넘어 거래 물품·공급망·최종 사용처까지...

북한·아시아

싱가포르, 자금세탁 도운 전직 은행원 2명 기소

2024년 08월 16일

<개요> 싱가포르에서 발생한 약 22억 달러 규모의 최대 자금세탁 사건과 관련해, 전직 은행 직원 두 명이 처음으로 형사 기소됐음. 이들은 중국 국적으로 은행에서 문서 위조와...

마약

英 정부의 “투명성” 요구에도 꿈쩍않는 ‘돈세탁 천국’ 버진아일랜드

2024년 08월 16일

<개요> 2022년 러시아의 우크라이나 침공과 그로 인한 제재는 영국이 금융 서비스의 어두운 면에서 어떤 역할을 하는지에 대한 관심을 다시 불러일으킴. 러시아의 대규모 자금이 영국령 버진...

China View

중국, 신장 위구르 인권 문제 이슈화 앞장서 온 미 하원의원 제재

2024년 08월 15일

<개요> 중국이 신장위구르와 티베트 및 홍콩 민주화 시위 등 인권 문제와 관련해 중국의 정책을 비판해 온 짐 맥거번(Jim McGovern) 미 하원의원(민주당·매사추세츠)을 제재한다고 밝혔음. 중국은 지난...

AI·코인·핀테크

홍콩 당국, 한국 등에서 암호화폐로 2600억 자금 세탁한 일당 검거

2024년 08월 14일

<개요> 홍콩 세관이 15억 홍콩 달러(약 1억92000만 미국 달러, 2639억원)에 달하는 범죄 수익을 암호화폐 거래와 200개 이상의 은행 계좌를 통해 처리한 돈세탁 조직을 적발했음. 용의자는...

AI·코인·핀테크

미 증권거래위, 6억5000만달러 암호화폐 사기에 소송

2024년 08월 14일

<개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 전 세계 투자자로부터 6억 5000만 달러 이상을 사기적으로 모집한 혐의로 암호화폐 회사 노바텍(NovaTech)과 공동 창립자인 신시아 페티온(Cynthia Petion)과 에디 페티온(Eddy Petion) 등을...

AI·코인·핀테크

UAE “자금세탁 기구 정부 내 2개 설립”… 중동 금융허브 지키려

2024년 08월 14일

<개요> 아랍에미리트(UAE)가 자금세탁 방지를 강화하기 위해 정부 내에 두 개의 새로운 새로운 자금세탁방지(AML) 위원회를 설립할 예정이라고 12일(현지시각) 걸프 비즈니스가 보도했음. 중동의 자금세탁 창구라는 오명을 벗고,...

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