뉴스

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

러시아·CIS

자금세탁방지기구, 다음주에 러시아 블랙리스트 등재 여부 결정

2024년 10월 17일

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 다음 주 러시아를 블랙리스트에 추가할지 결정할 예정이라고 폴리티코가 15일(현지시각) 보도했음. 현재 러시아는 우크라이나 침공 후 FATF 회원 자격은 정지돼 있지만, FATF의 블랙리스트에 올라가...

관세·공급망

“러 무보험 유조선, 대한해협 통과 350% 증가…환경오염 우려”

2024년 10월 17일

<개요> 러시아의 보험도 안 든 ‘그림자 유조선’(shadow tanker)이 아시아로 러시아산 원유를 대규모로 운송하면서 충돌 및 기름 유출 위험이 급증하고 있다고 사우스차이나모닝포스트가 보도했음. 2022년 이후 대한해협과...

관세·공급망

UN에서 꺼졌던 대북제재 감시탑, 한국 등 11개국이 다시 만든다

2024년 10월 16일

<개요> 러시아의 반대로 중단된 유엔 대북제재 감시활동의 공백을 메우기 위해 한국, 미국, 일본 등 11개국이 주축이 된 '다국적 제재 모니터링팀(MSMT)'이 16일 출범했다고 연합뉴스가 보도했음. 러시아의...

유럽

獨·佛·伊 재무부 “美 바젤 규정 도입 늦추면 우리도 미루자”

2024년 10월 16일

<개요> 독일, 프랑스, 이탈리아의 재무부가 최근 유럽연합(EU)에 금융 규제 완화를 요청하며, 금융 부문의 경쟁력 강화에 집중해야 한다는 편지를 보냈다고 폴리티코가 보도했음. 이들은 편지에서 EU가 지나치게...

관세·공급망

명품 브랜드 디올, 러시아에 제품 우회 수출해 지속 영업 의혹

2024년 10월 16일

<개요> 프랑스 명품 브랜드인 크리스찬 디올이 우크라이나 침공 이후 러시아 시장에서 철수하겠다고 발표했으나, 이후 상표권 재등록 및 일부 제품의 지속적 판매 등 모호한 행보를 보이고...

관세·공급망

EU, 러시아의 가짜뉴스 등 하이브리드 공격 맞선 제재 체계 발표

2024년 10월 16일

<개요> 유럽연합(EU)은 러시아의 선거 개입, 가짜 뉴스 확산, 사이버전 및 기타 하이브리드 위협 활동에 대응하기 위해 새로운 제재 프레임워크를 발표했음. 이 프레임워크는 EU의 가치와 안보,...

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