뉴스

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

더벨

인탑스 사례로 본 오너가의 증여 고민

2025년 04월 09일

|②증여세 부담 경감 위한 안전망 차원으로 자사주 매입 지적…회사측은 '주가 안정' 해명 코스닥 상장사 인탑스는 최근 오너십 세대 교체 과제를 이뤄냈다. 김근하 인탑스 대표가 지난...

북한·아시아

필리핀 상원의원, 미국에 ‘두테르테 전세기’ 소유주 제재 촉구

2025년 04월 09일

<개 요> 필리핀 상원의원 로날드 ‘바토’ 델라 로사(Ronald "Bato" dela Rosa)는 국제형사재판소(ICC)의 영장에 따라 지난달 네덜란드로 송환된 로드리고 두테르테(Rodrigo Duterte) 전 대통령의 전세기(G550) 소유주를 미국이...

AI·코인·핀테크

스페인, AI 금융사기로 293억 가로챈 국제범죄 조직 적발

2025년 04월 09일

| AI 조작 영상과 가짜 웹사이트로 293억원 가로챈 범죄조직 적발 <개 요> 스페인 경찰이 AI로 조작한 유명인 영상과 가짜 웹사이트를 통해 200여 명에게 약 293억 원을...

미국·캐나다

캘리포니아 법무장관 “트럼프 상관없이 해외부패방지법은 여전히 유효”

2025년 04월 09일

미국 연방정부가 해외부패방지법(FCPA)의 집행을 일시 중단한 가운데, 캘리포니아주는 독자적으로 법 적용을 지속하겠다는 입장을 공식화했음. 캘리포니아 법무장관 로브 본타(Rob Bonta)는 2일 발행한 법률 경고문(Legal Alert)을...

관세·공급망

트럼프 관세, 적국은 웃고 동맹은 타격…러·北 등은 관세 면제 논란

2025년 04월 09일

| 백악관 국가경제위원장 "협상 중 압박은 부적절…러시아 관세 면제" | 푸틴과 휴전 대화 중인 트럼프, 러시아엔 관세 예외 적용 | 북한·쿠바·벨라루스도 고율 관세 피해…'동맹 역차별' 논란 <개요> 도널드...

미국·캐나다

MS의 中 합작법인 “지정학적 변화”로 중국 내 사업 종료… 2천명 해고

2025년 04월 09일

| MS 합작법인 위크리소프트, MS와 연계된 모든 프로젝트 중단 | MS "중국 철수는 아니다"라며 철수설엔 선그어 마이크로소프트(Microsoft)와 상하이 지역 파트너들이 설립한 미국계 합작법인 위크리소프트(Wicresoft)가 중국에서 마이크로소프트와...

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