뉴스

| 스웨덴 금융감독청, 은행·국제결제·암호화폐 부문 중점 감독 | 조직범죄 확산에 금융권 자금세탁 위험 5년 전보다 증가 | 내부 조력자·위장기업·제재회피 차단 역량 강화 추진 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen·FI)이 자금세탁과 테러자금조달,...

러시아·CIS

푸틴 호화 요트, 러 군함 호위 아래 덴마크 해역 통과

2026년 07월 01일

| 美 제재 대상 '그레이스풀', 러 군함 2척 호위 받으면서 이동 | 덴마크·獨, 선단 지속 감시 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 개인 요트로 알려진 초호화 요트 그레이스풀(Graceful)이...

북한·아시아

네팔 前 재무장관, 담배회사 지분 헐값 매각 특혜 의혹…자금세탁 혐의로 구금 수사

2026년 07월 01일

| 네팔 법원, 전 재무장관 7일 구금…자금세탁 혐의 수사 | 담배회사 지분 20% 헐값 이전·기업 특혜 제공 의혹 | 실소유자 은닉·차명 투자 구조 추적…39명 기소 사건...

북한·아시아

호주 규제당국, 스카이시티 카지노에 224억원 벌금…AML 위반에 지배구조 개선 명령

2026년 07월 01일

| 호주 규제당국, 스카이시티에 2100만호주달러 벌금 부과 | AML·도박 피해 예방 통제 미흡…독립 준법감시 체계 구축 | 5000호주달러 이상 현금거래 폐지 추진…이사회 개편도 의무화 <개요> 호주 규제당국이 자금세탁방지(AML)와...

러시아·CIS

러, 美 제재 대상 LNG 프로젝트에 신규 선박 투입

2026년 07월 01일

|美 제재 대상 '아틱 LNG 2' 프로젝트 수송 지원 본격화 |EU 수입 제한 확대 앞두고 러시아산 LNG 수출 다변화 추진 <개요> 러시아가 미국 제재를 받고 있는 에너지...

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뉴스

EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

美 루비오 장관, 젠슨 황의 中 스파이 연루 의혹 경고

美 트럼프 “협상 진전 땐 이란 재공격 가능성 매우 낮아”

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

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