뉴스

| 고객·국가·상품별 자금세탁 위험평가 의무화 | 지갑 주소·자금 출처 추적 강화…의심거래 보고 확대 | 규정 위반 시 벌금·영업 제한·허가 취소 가능 <개요> 아랍에미리트(UAE) 두바이 가상자산규제청(VARA)이 가상자산사업자(VASP)에 대한 자금세탁방지(AML)...

미국·캐나다

美, 무장조직 ISIS(이슬람국가) 자금조달망 정조준…개인 3명·기업 6곳 추가 제재

2026년 06월 23일

|튀르키예·시리아·나이지리아 연결된 금융 네트워크 차단 |암호화폐·환전소 활용한 ISIS 자금세탁 경로 봉쇄 나서 <개요> 미국 재무부가 이슬람국가(ISIS)의 국제 자금조달 네트워크를 차단하기 위해 개인 3명과 기업 6곳을 추가 제재...

미국·캐나다

美·英·호주 등 파이브 아이즈 공조…국제 자금세탁 조직 15곳 적발

2026년 06월 23일

| 파이브 아이즈, 공조 수사로 국제 자금세탁 조직 15곳 적발·와해 | 호주 송금업체·담배 밀수 조직 수사로 대규모 자산 압류 | 정보공유·데이터 분석 강화…초국경 금융범죄 대응 확대 <개요> 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드로...

제재·수출통제

이란 재봉쇄 위협에도 호르무즈 운항 재개 조짐…원유선 통행 증가

2026년 06월 23일

|휴전 합의 이후 선박 통행 증가세 |이란 원유 2500만 배럴 통과…전쟁 이전 수준 회복은 아직 <개요> 호르무즈 해협의 에너지 수송이 점차 정상화되고 있음. 카타르 LNG 운반선과 초대형...

1...448449450...2,492 Page 449 of 2,492

뉴스

美 국방부, 우시앱텍 ‘中 군사기업’ 명단서 제외… 법원 결정에 지정 철회

美 상무부, 엔비디아 접촉 후 ‘젠슨 황 불륜 상대’ 前 직장 조사 중단 논란

김동식 목사 유족, 테더·서클 상대 가상자산 강제집행 신청 철회

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

Popular articles

美 국방부, 우시앱텍 ‘中 군사기업’ 명단서 제외… 법원 결정에 지정 철회

美 상무부, 엔비디아 접촉 후 ‘젠슨 황 불륜 상대’ 前 직장 조사 중단 논란

김동식 목사 유족, 테더·서클 상대 가상자산 강제집행 신청 철회

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

About us