제재·수출통제

| 2021년 10억원 벌금에도... AML/CFT 규정 위반 방치 <개요> 중국 최대 은행인 중국공상은행(ICBC)의 캐나다 자회사 중국공상은행 캐나다(ICBK)가 반복적으로 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 위반하고 있다고 캐나다 금융거래보고분석센터(FinTRAC)가...

미국·캐나다

캐나다, 아이티 대통령 암살 연루 인사 등 3명 제재

2025년 03월 25일

| '대통령 암살 가담 혐의' 에라르, 2023년 탈옥 후 행방불명 <개요> 캐나다는 아이티 국적자 3명에 대해 제재를 부과했다고 21일(현지시각) 발표함. 이들은 아이티의 평화와 안정을 저해한 혐의를...

관세·공급망

美, 쉐브론의 베네수엘라 석유 사업 허가 연장 검토 중

2025년 03월 24일

| 쉐브론 "베네수엘라 사업 철수 시 중국에 이익돼" 주장 <개요> 트럼프 행정부가 미국의 에너지 회사 쉐브론의 베네수엘라 석유사업 허가 연장을 검토 중이라고 19일(현지시각) 월스트리트저널에서 보도함. 백악관은...

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제재·수출통제

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