Search here...

제재·수출통제

메인 토픽

[PREMIUM] [심층분석] 美 재무부, 북한 IT 인력·자금세탁 네트워크 추가 제재…그 의미와 파장은?

| 러시아 기반 금융 중개인·IT 조직 등 개인 10명·법인...
러시아·CIS

[제재 단신] EU “비회원 유럽 9개국, 대규모 대러 제재 조치에 동참”

유럽연합(EU) 이사회는 3일(현지시각) 지난 10월 중순 단행된 대규모 대러...
러시아·CIS

스위스, EU와 발맞춰 러 재벌 2명 제재 해제

| EU, 佛·룩셈부르크 요청에 두 재벌 제재 해제한 것으로...
러시아·CIS

러 법원 “계약 체결 전 시행된 제재, 불가항력 사유로 인정 불가”

| 러 기업, 서방 제재·수출통제 강화로 장비 납품 지연...
유럽

親팔레스타인 단체, 英 대법원에서 ‘테러단체’ 지정 해제 다퉈

| 테러단체 지정, 1심서 위법 판단 후 항소심서 뒤집혀 |...
미국·캐나다

CSIS “유럽 내 하마스·무슬림형제단 네트워크 대응 강화해야”

| 美, 무슬림형제단 4개 지부에 이어 英 거주 고위 관계자까지 제재 | 유럽, 활동이 테러 기준 밑돈다는 이유로 무슬림형제단 전면 단속에 신중 | 유럽, 무슬림형제단 단속에 신중......
제재·수출통제

우즈벡 유학생, 시리아 테러단체에 자금 송금 혐의로 구속기소

| 2021년 어학연수 비자로 입국…텔레그램으로 KTJ 조직원 접촉 | KTJ, 시리아·키르기스·러 자살폭탄 테러 배후로 지목돼 | 2024년 1월부터 1년 간 KTJ 조직원 지정 계좌로 125만원 송금 |...
미국·캐나다

FATF “北, 캐나다서 군사 기술 조달해 제3국 거쳐 반입 시도”

| 加 기업의 해외 자회사가 제3국 거쳐 北에 물품 보내려 한 정황 나와 | 加 본사는 해당 정황 몰랐다... 당국의 수사에 적극 협조해 | FATF, 北...
미국·캐나다

美, 쿠바 제재 대폭 강화…‘U턴 거래’ 폐지·제3국 금융기관까지 제재 확대한다

|행정명령 14404 규정화…에너지·금융·광업·안보 분야 외국인·기업도 제재 가능 |기존 규정 허점 차단…쿠바 연계 역외 달러결제 제한하고 교육여행 허용 범위도 축소   <개요> 미국이 쿠바 정부와 군·정보기관, 금융 조력자를 겨냥한...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원, 은행 돈 빼돌리고 제재 대상자와 부동산 거래 꾸민 前 CEO에 9년형 선고

| 법원, 피고에 징역 112개월·보호관찰 3년·1690만불 몰수 선고 미국령 푸에르토리코 소재 노두스 인터내셔널 뱅크(Nodus International Bank, 이하 노두스은행)의 전 최고경영자(CEO) 토마스 니엠브로 콘차(Tomás Niembro Concha·64)가...
미국·캐나다

ATM기에 악성코드 심어 현금 탈취… 美 재무부, ‘트렌 데 아라과’ 자금세탁망 제재

|FBI 지명수배자 ‘프로메테우스’ 주도…美 ATM 1500건 공격·4073만달러 피해 |개인 9명·멕시코 기업 2곳 SDN 지정…블록체인 지갑 공개하고 2차 제재 경고 <개요> 미 재무부가 외국테러조직(FTO) 트렌 데 아라과(TdA)의 핵심...
1...636465...967Page 64 of 967
spot_imgspot_img

Popular articles

메인 토픽

[PREMIUM] [심층분석] 美 재무부, 북한 IT 인력·자금세탁 네트워크 추가 제재…그 의미와 파장은?

| 러시아 기반 금융 중개인·IT 조직 등 개인 10명·법인...
Read more
러시아·CIS

[제재 단신] EU “비회원 유럽 9개국, 대규모 대러 제재 조치에 동참”

유럽연합(EU) 이사회는 3일(현지시각) 지난 10월 중순 단행된 대규모 대러...
Read more
러시아·CIS

스위스, EU와 발맞춰 러 재벌 2명 제재 해제

| EU, 佛·룩셈부르크 요청에 두 재벌 제재 해제한 것으로...
Read more
러시아·CIS

러 법원 “계약 체결 전 시행된 제재, 불가항력 사유로 인정 불가”

| 러 기업, 서방 제재·수출통제 강화로 장비 납품 지연...
Read more
유럽

親팔레스타인 단체, 英 대법원에서 ‘테러단체’ 지정 해제 다퉈

| 테러단체 지정, 1심서 위법 판단 후 항소심서 뒤집혀 |...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com