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제재·수출통제

메인 토픽

CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

| CSIS, 수출통제 단속 강화로 기업의 준수 부담·규제 불확실성...
메인 토픽

中 기업 공시로 드러난 이란의 제재 회피용 ‘그림자 금융망’의 실체

| 카론, 中 제조업체 공시 분석해 이란 거래대금 지급한...
미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

미국 재무부는 9일(현지시각) 제재 대상 아랍에미리트(UAE) 기업 1곳에 대한...
러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...
유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...
러시아·CIS

우크라, 美에 러 추가 제재 ‘희망 명단’ 제출 “위성 부품 회사 먼저 제재 해달라”

| 러시아판 스타링크 부품업체 최우선 제재 대상으로 제시 우크라이나가 트럼프 행정부와 의회에 추가 제재를 원하는 러시아 기업과 선박, 개인 명단을 이번 주 전달할 예정이라고 30일(현지시각)...
미국·캐나다

CSIS “유럽 내 하마스·무슬림형제단 네트워크 대응 강화해야”

| 美, 무슬림형제단 4개 지부에 이어 英 거주 고위 관계자까지 제재 | 유럽, 활동이 테러 기준 밑돈다는 이유로 무슬림형제단 전면 단속에 신중 | 유럽, 무슬림형제단 단속에 신중......
제재·수출통제

우즈벡 유학생, 시리아 테러단체에 자금 송금 혐의로 구속기소

| 2021년 어학연수 비자로 입국…텔레그램으로 KTJ 조직원 접촉 | KTJ, 시리아·키르기스·러 자살폭탄 테러 배후로 지목돼 | 2024년 1월부터 1년 간 KTJ 조직원 지정 계좌로 125만원 송금 |...
미국·캐나다

FATF “北, 캐나다서 군사 기술 조달해 제3국 거쳐 반입 시도”

| 加 기업의 해외 자회사가 제3국 거쳐 北에 물품 보내려 한 정황 나와 | 加 본사는 해당 정황 몰랐다... 당국의 수사에 적극 협조해 | FATF, 北...
미국·캐나다

美, 쿠바 제재 대폭 강화…‘U턴 거래’ 폐지·제3국 금융기관까지 제재 확대한다

|행정명령 14404 규정화…에너지·금융·광업·안보 분야 외국인·기업도 제재 가능 |기존 규정 허점 차단…쿠바 연계 역외 달러결제 제한하고 교육여행 허용 범위도 축소   <개요> 미국이 쿠바 정부와 군·정보기관, 금융 조력자를 겨냥한...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원, 은행 돈 빼돌리고 제재 대상자와 부동산 거래 꾸민 前 CEO에 9년형 선고

| 법원, 피고에 징역 112개월·보호관찰 3년·1690만불 몰수 선고 미국령 푸에르토리코 소재 노두스 인터내셔널 뱅크(Nodus International Bank, 이하 노두스은행)의 전 최고경영자(CEO) 토마스 니엠브로 콘차(Tomás Niembro Concha·64)가...
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