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|FinCEN, A7 하위 에이전트 관련 자금이체 금지 추진…의심거래 적색신호도 금융권에 배포 |OFAC, A7을 초국가적 범죄조직으로 지정…이란 혁명수비대·석유판매·무기조달 지원 겨냥 <개요> 미 재무부가 이란에 대한 ‘경제적 고립 작전(Operation Economic Outcast)’의 일환으로 러시아 연계 그림자금융망 A7 Network에 대한 대대적 제재 조치에 착수함. OFAC는 A7을 중대한 초국가적 범죄조직으로 지정하고, 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 그 하위 에이전트를 통한 자금이체 금지 […]
