국가

<개요> 미국 국토안보부(DHS)는 지난 3일 중국의 신장 바오우 철강(Xinjiang Baowu Group Xinjiang Bayi Iron and Steel)과 창저우 광후이 식품(Changzhou Guanghui Food Ingredients Co., Ltd.)을 위구르...

관세·공급망

독일, 러시아 방송 틀던 부부 제재 위반으로 체포

2024년 10월 10일

<개요> 독일 세관은 최근 러시아 제재를 위반한 혐의로 한 독일 남성과 우크라이나 국적의 아내를 체포했음. 이들은 금지된 러시아 TV 채널을 인터넷을 통해 제공한 혐의를 받고...

마약

스위스법원, UBS에 “크레딧스위스의 과거 모든 불법 행위에 책임”

2024년 10월 10일

<개요> UBS는 크레딧 스위스 인수 후, 과거 17년 전 발생한 자금세탁 사건에 대한 법적 책임을 승계하게 됐다고 핀뉴스 등이 보도했음. 이 사건은 17년 전 불가리아...

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국가

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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