Sign in Welcome! Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. 마약자금세탁컴플라이언스 스위스법원, UBS에 “크레딧스위스의 과거 모든 불법 행위에 책임” 스위스 취리히의 UBS와 크레딧스위스 건물 /위키미디어<개요> UBS는 크레딧 스위스 인수 후, 과거 17년 전 발생한 자금세탁 사건에 대한 법적 책임을 승계하게 됐다고 핀뉴스 등이 보도했음. 이 사건은 17년 전 불가리아 마피아가 크레딧 스위스를 이용하여 자금을 세탁한 사건으로, 당시 이 은행의 직원이 적극 가담했었음. UBS는 이 사건이 과거 크레딧 스위스의 문제라며 법적 책임을 면제해달라고 요청했으나, 스위스 연방법원은 이를 기각했음. <구체적인 내용> […] 생크션랩 2024년 10월 10일 해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다. 회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요! *[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다. 자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다. 로그인 아이디 비밀번호 자동로그인 비밀번호 찾기 회원가입 TagsUBS규정준수스위스유럽자금세탁크레디트스위스 Share FacebookTwitterEmailNaverCopy URL Related articles 관세·공급망 트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리 지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역... Read more 관세·공급망 EU, 핵심 광물 공급망 강화한다… 에스토니아 내 희토류 자석 생산 지원키로 | 지원받는 실메트 공장, 러 원료에 의존... 대체 공급처... Read more 유럽 伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영 | 이탈리아 금융경찰, 마피아 연계 불법 금융조직 적발…30명 구속·가택연금 |... Read more 마약 美, 중국계 자금세탁 조직원에 징역 9년…마약 대금 2300만달러 현금 운반 | 중국계 범죄조직, 멕시코 경유 마약 판매대금 등 9200만달러... Read more 러시아·CIS 벨라루스, 라트비아산 일부 제품 수입 금지… 국경 폐쇄에 맞대응 러시아의 핵심 동맹국인 벨라루스가 이웃 국가 라트비아의 비우호적인 태도를... Read more Previous article15개국 조사에서 88% 응답자 “테크 기업도 금융 사기 보상해야”Next article독일, 러시아 방송 틀던 부부 제재 위반으로 체포 생크션랩 LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment