국가

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...

관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

2026년 11월 03일

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 | 시드니 주택 2곳 압수수색…현금 75만호주달러·명품 가방 등 압수 <개요> 호주 경찰이 유령회사와 가상자산을 이용해 1억2300만호주달러(약 1158억원) 이상의...

러시아·CIS

러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

2026년 11월 03일

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익 훼손 시도" 프랑스 정부가 아프리카 국가들의 여론을 조작해 프랑스의 이익을 훼손하려 했다는 의혹을 받는 러시아 측...

유럽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

2026년 11월 03일

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월 결과 발표 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상자산을 이용한 자금세탁과 제재 회피를 막기 위해 각국의 규제 이행 실태를 집중 점검하기로...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

2026년 11월 03일

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 | 로펌의 위험 평가·내부통제·제재 대상자 확인 절차 개선…규정 미준수 비율 감소 | 고객 자금 출처 검증·거래 감시...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

2026년 11월 03일

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은 크게 의존 | 中 견제 필요성 커졌지만 美 정책도 예측 어려워… 좁아진 외교적 선택지 | 11월 총선...

관세·공급망

美, LNG 시설 안전규정 20여년 만에 개정 추진…규제 낮추고 연 1억 달러 비용 절감 기대

2026년 11월 03일

|미 교통부, 20여 년 전 산업표준 최신화…이중관 배관·신형 저장탱크 등 첨단 기술 도입 허용 |트럼프 행정부, LNG 수출 확대 가속…중동 공급 차질 속 에너지 공급망...

1...363738...2,538 Page 37 of 2,538

국가

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

Popular articles

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

About us