국가

메인 토픽

후티 반군, 이메일로 홍해 통항 허가… 국제 해상 운송로 통제 강화

| 홍해 입구 장악한 후티, 선박 국적·항로 확인하고 이메일로...

AI·코인·핀테크

北 해커조직, 가짜 채용 제안으로 에스토니아 IT 전문가 공격 시도

| 면접 진행하면서 내준 과제에 악성코드 숨겨... 코인 지갑...

관세·공급망

中, 美 제품에 대한 24% 추가관세 유예 2개월 연장

| 내년 1월 10일까지 24% 추가관세 부과 유예… 10%...

북한·아시아

호주, 수단 정부군·반군 최고 지휘관 동시에 제재

| 민간인 공격·고문·성폭력 등 인권침해 책임 추궁 차원에서 제재 호주...

북한·아시아

EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

유럽연합(EU) 집행위원회가 북한으로 유입되는 사치품에 대한 제재를 준수하기 위해...

미국·캐나다

캐나다, 중국계 은행 창립자들에 “공산당 연계, 지분 매각” 명령

2024년 09월 17일

<개요> 크리스티아 프리랜드 캐나다 재무장관이 최근 법원에 제출한 문서에서 '웰스 원' 은행의 주요 주주 3명 중국 공산당의 영향력에 취약하며 돈세탁에 연루되었을 가능성이 있다고 주장했다고 더...

AI·코인·핀테크

홍콩 “내년 3월까지 AI로 의심 거래 걸러내는 방안 제출하라”

2024년 09월 17일

<개요> 홍콩의 중앙은행격인 홍콩 금융관리국(HKMA)이 금융기관들에 금융 범죄 감시를 위해 인공지능(AI)을 활용할 것을 촉구했음. HKMA는 새로운 기술을 통해 의심스러운 거래 보고서(STRs)의 품질을 향상시킬 수 있다고...

유럽

“영국 국가범죄청, 인력부족으로 자금세탁 수사 능력 떨어져”

2024년 09월 16일

<개요> 영국의 FBI격인 국가범죄청(NCA)이 인재 유출로 인해 자금세탁과 암호화폐 사건 등에 제재로 대처할 수 없다는 보고서가 나왔음. NCA의 사기 직무 만족도는 영국 정부기관 중 최저...

AI·코인·핀테크

싱가포르, 카지노에서 암호화폐 사용 금지 “자금세탁 우려”

2024년 09월 16일

<개요> 싱가포르가 자금세탁 우려를 이유로 법을 개정해 카지노에서 암호화폐 사용을 금지했음. 현재 카지노에서 암호화폐 사용은 미국에선 불법이 아니지만, 영국 등에선 불법임. 자금세탁 우려로 카지노에서의 암호화폐...

유럽

자금세탁방지기구 사무총장 “모든 국가·기관 AML 기준 통일 시켜야”

2024년 09월 16일

비올레인 클레르크 자금세탁방지기구(FATF) 사무총장이 최근 유럽은행감독청(EBA)과 유럽중앙은행(ECB)이 공동 주최한 국제 회의에서 "자금 세탁 방지(AML) 기준은 나쁜 행위자들이 ‘약한 고리’를 악용하지 않도록 하기 위해 각국...

미국·캐나다

라스베가스 카지노, 자금세탁 문제로 1700억 벌금…역대 최대

2024년 09월 16일

<개요> 미국 법무부(DOJ)는 윈 라스베이거스(Wynn Las Vegas)가 무허가 자금 이체 회사와 거래한 혐의로 1억 3000만 달러(1700억원) 이상의 벌금을 지불하기로 합의했다고 발표함. 이는 카지노 회사가 벌금으로...

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