국가

관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

관세·공급망

공작 기계 밀수출해 대러 제재 위반한 한국인 2명에 벌금형

2025년 02월 17일

| 수원지법, CNC 자동선반 밀수출한 2명에 각각 벌금 500만원... 업체는 벌금 3000만원 | "피고인, 수출 위법성 명확히 인식했음에도 불구 수출 계속... 우회 수출까지" <개요> 정부 허가 없이...

관세·공급망

EU, 트럼프 관세 폭탄에 반격 시작? 농약 사용된 수입 농산물 규제 강화 계획

2025년 02월 17일

| EU, 유해 농약 사용 농산물 수입 규제 강화하기로 | 美 농산물 일부도 규제 대상 해당될 듯... 미·EU 무역 갈등 심화되나 <개요> 유럽연합(EU)은 EU에서 금지된 유해 농약이...

관세·공급망

‘인텔 구하기’에 진심인 트럼프… TSMC에도 공장 인수 러브콜

2025년 02월 17일

| TSMC, 백악관의 인텔 반도체 공장 인수 요청 고려 중 | TSMC의 미국 반도체 기업 공장 인수, 반발에 부딛칠지도 <개요> 대만의 반도체 기업 TSMC가 트럼프 행정부의 요청에...

러시아·CIS

‘러-우 전쟁’ 종전 급물살, ‘임상·수출’ 재개는 긍정적

2025년 02월 17일

|④푸틴과 통화하며 협상 공식화, 환율·인플레 안정화 기대 트럼프 행정부 출범은 미국 내 규제 정책뿐만 아니라 국제 정세에도 큰 변화를 가져온다. 러시아-우크라이나 전쟁 종전을 공약으로 내건...

AI·코인·핀테크

KB국민카드, AI 혁신 속 보안 강화…정보유출 악몽 씻는다

2025년 02월 17일

|업계 최초 AI 마케팅 도입…AI 모델 리스크 매달 점검해 사전 대비 KB국민카드가 AI를 활용한 디지털 금융 혁신에 박차를 가하며 리스크 관리에도 철저한 대비 태세를 갖추고...

미국·캐나다

獨, ‘경쟁사 차별 의혹’ 애플 개인정보 보호 정책에 제동

2025년 02월 17일

| 獨 카르텔청 "애플, 개인 정보 보호 이유로 타사 앱 불편하게 만들어" | 애플 "타사보다 더 투명하게 정보 보호 기준을 적용한다" 반박 <개요> 독일 연방카르텔청(Bundeskartellamt)은 경쟁사 차별...

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