국가

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

미국·캐나다

中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

미국·캐나다

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

|인도 기반 부부 운영 조직, 가짜 선박 등록기관 통해...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

AI·코인·핀테크

미 연방거래위 “AI로 생성된 가짜 리뷰엔 벌금” 규정 개정

2024년 08월 23일

<개요> 미 연방거래위원회(FTC)가 최근 5대0 만장일치로 마케팅에서 가짜 리뷰와 같은 기만적인 행위를 금지하는 규정을 통과시켰음. 이 규정에는 AI 기술로 생성된 가짜 리뷰를 사용하는 것이 포함됨....

마약

캐나다 TD은행, 돈세탁 방지 실패 벌금 대비해 4조 충당금 쌓아

2024년 08월 23일

<개요> 캐나다 TD 은행이 미국에서 자금세탁방지(AML) 실패로 인해 발생할 것으로 예상되는 벌금으로 추가로 약 26억 달러의 충당금을 쌓았다고 발표했음. 이로써 TD은행이 자금세탁방지 실패와 관련해 쌓은...

관세·공급망

스위스 “러시아 상원의원 관련 자금 15억 달러 동결”

2024년 08월 23일

<개요> 스위스가 러시아 상원 의원 술레이만 케리모프(Suleyman Kerimov)와 관련된 13억 스위스 프랑(미화 15억 달러)을 동결했다고 스위스 일간지 르탕(Le Temps)이 최근 보도했음. 스위스 연방 검찰청은 케리모프와 연관된...

관세·공급망

미국 2차 제재 경고 직후 “중국 은행 98% 러시아와 직접 거래 중단”

2024년 08월 22일

<개요> 중국은행 98%이상이 러시아와 직접 결제를 거부하고 있다고 러시아 언론 모스크바 타임스가 최근 보도했음. 지난 6월까지만 해도 일부 결제가 가능했지만, 7월20일 이후로는 사실상 결제가 중단된...

북한·아시아

홍콩 싱가포르, 국제 자금 세탁 사기 조직 적발

2024년 08월 22일

<개요> 싱가포르와 홍콩 경찰, 인터폴이 국제 자금세탁 조직을 수사해 8명을 체포했음. 조직은 홍콩을 거점으로 운영됐고, 홍콩과 싱가포르에서 발생한 다양한 사기 수익을 세탁해 왔음. <어떤 혐의인가> 싱가포르 경찰청에...

AI·코인·핀테크

독일 금융감독청, 무허가 암호화폐 ATM 13대와 25만 유로 압수

2024년 08월 22일

<개요> 독일 금융 당국이 비트코인 및 기타 암호화폐를 거래하는 13대의 암호화폐 ATM을 압수하고, 25만 유로의 현금을 압수했다고 로이터 등이 보도했음. 이 암호화폐 ATM은 독일 금융감독청(BaFin)의...

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