국가

미국·캐나다

韓·美 등 11개국, 대북제재 강화 지지 공동성명 발표

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

美, 韓·튀르키예·카자흐스탄 통해 대러 수출통제 위반 혐의로 러시아계 미국인 기소

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...

러시아·CIS

EU 선박의 러시아 경유 운송은 어떻게 가능할까? 답은 예외 조항에 있었다

| EU, 배럴당 100달러 이하 거래 시 러 경유...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 미국서 OpenAI 상대 집단소송 잇따라…미성년자 개인정보 수집·AI 설계 책임 쟁점 부상

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

관세·공급망

美 트럼프, 로봇·산업기계 수입에 무역확장법 232조 적용…국가안보 위협 판단

|트럼프 대통령, 로봇·산업기계 및 부품의 해외 의존도를 국가안보 위협으로...

AI·코인·핀테크

미 금융 당국, 간편 송금 사기 문제로 JP모건 등 은행들 조사 시작

2024년 08월 09일

<개요> 미 금융소비자보호국(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)은 간편송금 서비스인 젤레(Zelle) 네트워크에서 고객 자금 처리와 관련한 사기 논란으로 미국 주요 은행들을 조사 중임. 월스트리트 저널에 따르면...

북한·아시아

싱가포르, “몰수 후 매각 쉽게” 자금세탁 방지 법안 전면 개정

2024년 08월 08일

<개요> 싱가포르가 자금 세탁 단속 방식을 전면 개편하는 새로운 자금세탁방지(AML) 법안을 통과시켰음. 이 법안은 사법 당국의 자금 세탁 혐의에 대한 기소를 더 쉽게 하고 몰수한...

유럽

ECB, 자금세탁 방지 문제로 룩셈부르크 은행 면허 취소

2024년 08월 08일

<개요> ECB가 최근 BANQUE Havilland라는 룩셈부르크 기반의 프라이빗 뱅킹 중심 은행의 면허를 취소했음. 이 은행은 룩셈부르크와 대부분의 유럽에서 더 이상 운영할 수 없게 되었음. Banque...

관세·공급망

에스토니아 검찰, 친러 언론인 제재 위반•반역 혐의로 기소

2024년 08월 08일

<개요> 에스토니아 검찰이 친러 언론인인 스베틀라나 부르체바(Svetlana Burceva, 57)를 제재 위반 및 반역죄로 기소했다고 에스토니아 현지 언론 ERR이 6일(현지시각) 보도했음. 러시아에 출신인 부르체바는 1994년 에스토니아에...

관세·공급망

국제 제재에…미얀마 군부, 기업에 “달러 안 내놓으면 처벌”

2024년 08월 07일

<개요> 국제 사회의 제재에 미얀마의 군사 정부가 외환 통제를 강화하면서 100개 이상의 수출 기업 관련자들이 감옥에 갈 위기에 처했다고 미얀마 전문 매체가 최근 보도. 수출...

북한·아시아

홍콩 당국, AIA에 자금세탁 방지 문제로 300만달러 벌금 부과

2024년 08월 07일

<개요> 홍콩 보험감독국(HKIA)이 자금 세탁 방지 문제로 AIA 홍콩 지점에 대한 현장 검사 후 300만 달러(2300만 홍콩 달러)의 벌금을 부과했음. 이번 검사는 2016년 3월부터 2022년...

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