국가

관세·공급망

신장産 티타늄, 글로벌 방산·전자제품 공급망에 유입 정황

| 신장 원료업체 2곳, 여러 가공·유통업체 거쳐 美·유럽 등으로...

메인 토픽

美 방산업체 직원, 北 IT 일꾼 위장 취업 지원 혐의 인정

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

메인 토픽

美 FCC, 중국 소재 시험기관 전자제품 인증 전면 금지…2028년 12월 시행

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

[PREMIUM] 미국, 자국산 면화 구매국에 의류 수입관세 인하 추진…농무부, 2027년부터 특혜관세 검증제도 시행

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

유럽

스위스, 사망한 사업가 자산 17억 달러 운용한 은행에 거액 벌금

2024년 09월 23일

<개요> 스위스 금융 시장 규제 기관 FINMA는 자금세탁 방지(AML) 및 금융 시장 법 위반으로 프라이빗 뱅크인 미라보(Mirabaud)로부터 불법적 수익 1500만 달러(1270만 스위스 프랑)를 몰수했다고 밝혔음....

미국·캐나다

美 SEC, 대표의 사기 막지 못한 감사 등 ‘게이트 키퍼’에 소송

2024년 09월 21일

<개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 디지털 광고회사 큐비언트(Kubient)의 수익 과대 보고와 관련된 사기 사건에서 회사의 CFO와 감사위원회 위원장을 '게이트키퍼'로서의 책임을 물었음. SCE는 허위 재무 보고서 작성 및...

관세·공급망

EU 제재 특사 “금융기관 추가 제재 위해 미국과 교차 검증 중”

2024년 09월 20일

<개요> EU가 러시아로 군수 물자를 수출하는데 도움을 주는 금융기관과 이를 생산하는 서구 회사의 동남아 자회사를 겨냥할 수 있다고 EU의 제재 특사인 데이비드 오설리번(David O'Sullivan)이 말했다고...

미국·캐나다

씨티, 데이터 문제로 1억3천만 달러 벌금 후 은행 리더십 개편

2024년 09월 20일

<개요> 씨티그룹이 지난 7월 데이터 관리 부실로 미 규제당국으로부터 1억3600만 달러의 벌금을 부과 받은 후 새로운 리더십 조정에 들어갔다고 뱅킹다이브 등이 보도했음. 씨티그룹은 내부 메모에서...

북한·아시아

호주 ‘외국에 뇌물 줄 경우 매출의 10% 벌금’ 법안 시행

2024년 09월 20일

<개요> 호주가 기업들이 뇌물을 줄 경우 이로 인해 이익의 3배, 연간 매출액의 10% 중 가장 큰 금액을 벌금으로 부과할 수 있는 새로운 법을 9월부터 시행했음....

유럽

유럽사법재판소, 자금세탁 문제 오스트리아 은행 영업 정지 확정

2024년 09월 19일

<개요> 유럽연합(EU)의 최고 법원인 유럽사법재판소(ECJ)는 오스트리아의 마이늘 은행(Meinl Bank)의 운영 허가를 취소한 규제 당국의 결정을 확정했음. 유럽중앙은행(ECB)은 2019년 자금세탁 방지(AML) 문제를 이유로 마이늘 은행의 운영...

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