국가

| 스웨덴 금융감독청, 은행·국제결제·암호화폐 부문 중점 감독 | 조직범죄 확산에 금융권 자금세탁 위험 5년 전보다 증가 | 내부 조력자·위장기업·제재회피 차단 역량 강화 추진 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen·FI)이 자금세탁과 테러자금조달,...

러시아·CIS

푸틴 호화 요트, 러 군함 호위 아래 덴마크 해역 통과

2026년 07월 01일

| 美 제재 대상 '그레이스풀', 러 군함 2척 호위 받으면서 이동 | 덴마크·獨, 선단 지속 감시 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 개인 요트로 알려진 초호화 요트 그레이스풀(Graceful)이...

북한·아시아

네팔 前 재무장관, 담배회사 지분 헐값 매각 특혜 의혹…자금세탁 혐의로 구금 수사

2026년 07월 01일

| 네팔 법원, 전 재무장관 7일 구금…자금세탁 혐의 수사 | 담배회사 지분 20% 헐값 이전·기업 특혜 제공 의혹 | 실소유자 은닉·차명 투자 구조 추적…39명 기소 사건...

북한·아시아

호주 규제당국, 스카이시티 카지노에 224억원 벌금…AML 위반에 지배구조 개선 명령

2026년 07월 01일

| 호주 규제당국, 스카이시티에 2100만호주달러 벌금 부과 | AML·도박 피해 예방 통제 미흡…독립 준법감시 체계 구축 | 5000호주달러 이상 현금거래 폐지 추진…이사회 개편도 의무화 <개요> 호주 규제당국이 자금세탁방지(AML)와...

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국가

AI 열풍에 제동 건 美 중간선거, 경제에는 오히려 호재?

‘젠슨 황 스캔들’ 불똥 맞은 러트닉… 트럼프 참모들은 경질 논의 중

젠슨 황 불륜 상대, 화웨이 관련 데이터센터 지분 간접 보유 확인돼

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