미국·캐나다

관세·공급망

뉴저지 주지사, 항만 운영사에 러 경유 반입 시 처벌 경고

| 셰릴 주지사, 항만·터미널 운영사 12곳에 경고 서한 전달 |...

메인 토픽

“美, SK하이닉스 中공장 장비반입 제동…뉴욕 60조 공장투자도 차질”

|中 다롄공장 증설용 미국산 장비 수출허가 지연…美 현지 투자...

러시아·CIS

美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

|토드 보얼리·UAE 투자자 등 참여…최초 평가액 220억 달러 규모...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

AI·코인·핀테크

美 엔비디아, 데이터센터 고객사에 中 사업 비중 축소 요구…49% 이하 제한한다

|FT, 신규 계약부터 비중국 고객 매출 51% 이상 의무화...

미국·캐나다

[심층분석]볼프스버그 그룹, AML 강화를 위해 “ISO 표준 채택하라”

2024년 12월 19일

| 결제 투명성이 금융 범죄 방지의 첫걸음 | 중개 PSP 활용시 정보 누락 안돼 | ISO 20022 표준을 도입해 데이터 품질 높여야 글로벌 금융 시스템에서 결제 투명성은...

관세·공급망

美, 인권 유린 대응 강화… 콜롬비아·이란 등 제재 확대

2024년 12월 19일

<개요> 미국 국무부는 지난달 15일(현지시각) 콜롬비아의 전 육군 장군인 마리오 몬토야(Mario Montoya)를 심각한 인권 침해에 관여한 혐의로 제재한다고 발표했음. 몬토야 장군은 2006년부터 2008년까지 콜롬비아 육군...

AI·코인·핀테크

비트코인, 국가 전략 자산으로 부상…美 채택 움직임 시동

2024년 12월 19일

| 하원에서 잇따라 관련 법안 발의 | 이익 단체는 비트코인 전략자산 행정명령 초안 제안하기도 <개요> 트럼프 행정부 출범을 앞두고 미국에서 비트코인을 전략적 준비자산으로 도입하려는 움직임이 확산되고 있음....

관세·공급망

美, 北 암호화폐 통한 자금세탁 도운 中국적자·유령회사 제재

2024년 12월 18일

<개요> 미국 정부가 북한이 불법 핵·미사일 개발을 위해 조달한 자금의 세탁을 도운 개인 2명과 기업을 제재했음. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 17일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)에서 유령회사를 통해 북한의 자금 세탁과...

미국·캐나다

캐나다 외환은행, 자금세탁 방지 위반으로 24억원 벌금

2024년 12월 18일

| 1만 캐나다 달러 이상 현금 받고도 보고 안해 <개요> 캐나다 금융거래 보고분석센터(FINTRAC)는 캐나다 외환은행(Exchange Bank of Canada)이 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 위반한 혐의로 지난달 5일(현지시간)...

관세·공급망

SK온, 선제적 설비 구축이 ‘기회로’

2024년 12월 18일

| 트럼프 인수팀, 자국 전기차 수출 지원 검토…현지 설비 가동률 확대 기대 편집자주: K배터리의 2025년은 '시계 제로'다. 전기차 의무화에 반대하는 미국 도널드 트럼프 대통령의 재집권으로...

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