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| 1만 캐나다 달러 이상 현금 받고도 보고 안해 <개요> 캐나다 금융거래 보고분석센터(FINTRAC)는 캐나다 외환은행(Exchange Bank of Canada)이 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정을 위반한 혐의로 지난달 5일(현지시간) 약 24억원(245만 캐나다달러)의 벌금을 부과했다고 발표했음. 이번 조치는 2022년 12월부터 2024년 4월까지 진행된 컴플라이언스 점검를 기반으로 이루어진 것으로, 다수의 규정 위반 사례가 확인되었음. <세부내역> 캐나다 외환은행은 자금세탁 또는 테러자금조달과 […]
