미국·캐나다

패밀리 인터내셔널 리얼티(Family International Realty LLC)는 플로리다주 마이애미 소재의 부동산 회사로, 2018년부터 2023년 사이 러시아 과두재벌(올리가르히) 발레리 아브라모프(Valeri Abramov)와 빅토르 페레발로프(Viktor Perevalov)를 위한 제재...

관세·공급망

[심층분석] 러시아 제재 위반 사례: 간접 거래로 드러난 글로벌 리스크

2025년 01월 28일

하스 오토메이션(Haas Automation, Inc., 하스)은 미국 캘리포니아에 본사를 둔 공작기계 및 관련 부품 제조업체로, 러시아 관련 제재 위반 혐의로 미 재무부 OFAC에 지난 17일(현지시각)...

마약

美 SEC, 고위험 계좌 방치한 LPL 파이낸셜에 1800만 달러 벌금

2025년 01월 28일

| 7300개 계좌 신원 미확인...마약 관련 고위험 계좌도 방치 | SEC "증권 시장 안정성 위협했다" <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 17일(현지시각) LPL 파이낸셜(LPL Financial)을 자금세탁방지(AML) 위반 혐의로 1800만 달러(약...

관세·공급망

트럼프, 관세·제재 협박에 콜롬비아 백기…백악관 “美 다시 존중받아”

2025년 01월 27일

| 백악관 "콜롬비아가 불법 이민 조건 받아들여, 관세 보류" | 트럼프, 미국 동맹국인 콜롬비아에 비자 발급 중단 | 봉합됐지만, 향후 미국과 동맹국들의 관계 악화될 수도 <개요> 도널드 트럼프...

관세·공급망

‘위장 원격 근무’ 北 IT 노동자 등 5명 美 법원에 기소

2025년 01월 27일

|美, 북한인 2명, 미국인 2명, 멕시코인 1명 기소 |수익금 86만 달러 자금세탁 거쳐 北에 송금 혐의 |美, 최근 北 IT인력의 미국 기업 위장 취업에 주목 <개요> 북한 소속...

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미국·캐나다

美 코인플립, 암호화폐 ATM 사기 피해 방치…64억원 배상 명령

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