미국·캐나다

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

메인 토픽

밴스, ‘강경파 핵심 인사’ 이란 안보수장에 평화협상 재개 제안

| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

미국·캐나다

韓·美 등 11개국, 대북제재 강화 지지 공동성명 발표

| 北, 해외 노동자 파견·사이버 사기 수익 통해 무기...

러시아·CIS

러 “미국과 국부펀드 제재 해제 논의 중” 인정

| 푸틴 외교보좌관 "美와 상당 기간 RDIF 제재 해제...

러시아·CIS

美, 韓·튀르키예·카자흐스탄 통해 대러 수출통제 위반 혐의로 러시아계 미국인 기소

| 피고, 韓·튀르키예 등 경유해 미국산 산업용 장비 러...

AI·코인·핀테크

뉴욕 금융당국, AI 이용한 사이버 보안 위험 경고 지침 발표

2024년 10월 24일

<개요> 뉴욕금융서비스국(NYDFS) 금융업계에 인공지능(AI) 관련 사이버 보안 위험을 평가하고 대응할 것을 권고하는 지침을 발표하였음. 이 지침은 새로운 규제를 도입하지 않았지만, 금융 부문에서 AI가 초래하는 4가지...

미국·캐나다

캐나다 금감원장 “자금세탁이 점점 더 중요한 이슈로 떠올라”

2024년 10월 23일

<개요> 피터 루틀리지 캐나다 금융감독청(Office of the Superintendent of Financial Institutions, OSFI) 청장이 최근 토론토에서 "캐나다 은행의 자금세탁 위험이 점점 더 중요한 이슈로 떠오르고 있다"고...

관세·공급망

미 재무부, 베트남 음료회사에 대북 제재위반 벌금 86만달러 부과

2024년 10월 22일

<개요> 미국 재무부가 베트남 음료 회사 VBCL에 대북 제재를 위반한 혐의로 벌금 86만 달러를 부과했음. VBCL 자회사는 2016년부터 2018년까지 북한에 맥주와 증류주를 판매했고, 그 대금을...

관세·공급망

美, 러시아 무기 직접 개발, 생산해준 中 기업 최초 제재

2024년 10월 21일

<개요> 미 재무부가 17일(현지시각) 중국 기업들이 러시아군을 위한 드론 '가르피야' 무기 생산에 직접 개입한 혐의로 중국 기업 2곳과 러시아 기업 한 곳, 러시아인 한 명을...

미국·캐나다

“자금세탁 비웃은 TD은행 직원들, 경력 끝났다는 걸 알게됐을 것”

2024년 10월 21일

<개요> 메릭 갈랜드 미 법무장관이 지난 10일(현지시각) 캐나다 TD은행에 대해 언급한 것 중 가장 두드러진 것은 유죄 인정도, 30억9000만 달러에 달하는 벌금도 아니었음. 갈랜드 장관은...

AI·코인·핀테크

미국, 암호화폐 회사에 2024년에만 26조원 벌금 걷었다

2024년 10월 19일

<개요> 미국 규제 당국이 2024년에만 암호화폐 기업들로부터 195억 달러(약 26조원) 이상의 합의금을 받았은 것으로 나타났음. 미국 규제 당국은 2019년 이후 최근까지 암호화폐 기업들로부터 약 320억(약...

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