미국·캐나다

| 노르웨이 중앙은행 "개선노력 미흡... 자금세탁 리스크 심각" <개요> 노르웨이 국부펀드(GPFG)를 운용하는 노르웨이 중앙은행(Norges Bank)이 지난 11일(현지시각), 작년 자금세탁방지(AML) 규제 위반으로 30억달러(약 4조868억원) 벌금을 부과받았던 캐나다...

미국·캐나다

[제재 단신] 美, 이라크인 1명과 민병대 1곳 테러 제재 대상으로 지정

2025년 06월 18일

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이라크인 1명과 중동의 민병대 1곳을 특별지정 글로벌 테러리스트(SDGT)으로 새롭게 지정, 제재 대상으로 정했다고 12일(현지시각) 발표했음. 자세한 명단은 다음과 같음: 나스르 모흐센...

미국·캐나다

이란·베네수엘라에 촉매제 공급한 美 기업, 정부와 388만달러에 합의

2025년 06월 18일

| 텍사스 회사, 제재 위반 알고도 거래...새 오너가 발견해 신고 | 재무부 "중대 사안이지만 자진신고와 조사협조 등을 감안해 합의" <개요> 미국 정부는 이란 및 베네수엘라 제재 위반...

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미국·캐나다

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