유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

러시아·CIS

트럼프, 벨라루스 비료 수출 위해 리투아니아에 항만 개방 요구

| 美, 리투아니아에 클라이페다港 통한 비료 원료 수출 재개...

유럽

英, 하마스 테러 공격 옹호한 스웨덴 학자에 입국 금지

| "이스라엘 군인 사망할 때마다 기뻐... 민간인 살해도 이해...

관세·공급망

미·중 희토류 패권 경쟁에 스위스 첨단산업 공급망 ‘비상’

| 스위스, 中 희토류 수출통제에 항공우주·방산·산업용 모터 공급망 불안 |...

러시아·CIS

“파산 배당금 꼼수 회수 차단은 적법”… 英 법원, 러 VTB은행 항소 기각

| 러 VTB은행, 英 자회사 파산 절차서 '러시아 자산...

관세·공급망

EU·영국, 이란 제재 확대 “러시아 군사 지원 근절할 것”

2024년 11월 22일

<개요> 유럽연합(EU)과 영국은 지난 18일과 20일(현지시각) 이란의 지속적인 러시아 군사 지원을 이유로 제재를 연장하고 확대한다고 발표함. EU는 이란산 무인항공기(UAV)와 미사일, 관련 기술 및 부품의 EU 내...

AI·코인·핀테크

[심층분석]유럽은행감독청 새 제재 지침: 은행 제재 책임자 지정하라

2024년 11월 21일

EBA(유럽은행감독청)은 14일(현지시각) 금융기관의 제재 탐지와 관련된 EBA/GL/2024/14 와 EBA/GL/2024/15 두 가지 가이드라인을 발표했음. 이 가이드라인은 핀테크, 전자 상거래 플랫폼과 같은 결제 서비스 제공자(PSP) 및...

AI·코인·핀테크

EU, 회원국 판사 검사들 모여 자금세탁 처벌 기준 만드는 TF 구성

2024년 11월 21일

유럽연합은 회원국내 법률 전문가들을 자금세탁 방지(AML) 및 금융범죄 전문가들과 연결하는 새로운 포커스 그룹을 설립할 예정임. 각 회원국 사법부의 협력을 통해 AML과 관련한 일원화된 사법...

관세·공급망

UBS, 인수한 크레디트 스위스 때문에 미국서 제재 조사

2024년 11월 21일

<개요> 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 UBS가 지난 2003년 인수한 크레디트 스위스(Credit Suisse)가 과거 러시아 고객과 제재 위반 거래를 했는지 조사하고 있다고 로이터통신이 최근 보도했음. UBS는...

관세·공급망

영국, 예술품 와인 등 1만 유로 이상 거래시 제재 관련 보고 의무화

2024년 11월 20일

<개요> 영국 정부는 2025년 5월부터 미술품 거래업자 및 고가 예술품 관련 시장 참여자에게 제재 보고 의무를 부과할 예정임. 고급 와인과 차량 구입 등에도 같은 기준이...

관세·공급망

[판례분석] 제재와 ‘불가항력 조항’의 새로운 해석

2024년 11월 20일

불가항력 조항(Force Majeure Clause, FMC)은 계약을 이행할 수 없는 상황이 발생했을 때, 계약 당사자에게 의무를 면제하거나 이행을 연기할 수 있게 하는 조항이다. 자연재해, 전쟁,...

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유럽

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