유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

관세·공급망

EU, 對 러시아 제재 현황 정리 “2400명 제재, 350조 동결”

2025년 02월 21일

EU 의회 부설 리서치 센터(EU Parliamentary Research Service)는 지난 19일(현지시각) 유럽 의회의 對 러시아 제재에 관한 현황 보고서를 발표했음. 이전 보고서는 2023년 9월에 발표된...

유럽

영국 FCA, 사기 방지 실패 기업에 벌금 부과… ‘빠른 합의’로 30% 감면

2025년 02월 21일

| 원천징수세 환급 악용하는 'Cum-Ex 거래' 연루 | FCA "조세 사기, 자금세탁 가능성 통제 부족했다" | '합의 할인'으로 약 4억원 벌금 감면 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 금융 서비스 기업...

유럽

EU 주요국 중앙은행 “금융 규제 너무 복잡해”… 개편 촉구

2025년 02월 21일

| 스페인·독일·이탈리아·프랑스, 법률 외 추가 규제 간소화 촉구 | 중앙은행 "복잡한 규제가 경쟁력 저하시킨다" <개요> 유럽연합(EU)의 주요 4개국(스페인, 독일, 이탈리아, 프랑스) 중앙은행 총재들이 EU 집행위원회에 서한을 보내...

유럽

독일 극우 정당 AfD, 235만유로 기부금 자금세탁 의혹

2025년 02월 21일

| 235만유로 기부금 모두 선거 포스터에 올인... 규제 우회 전략? | 기부자와 자금원이 다를 가능성 커 <개요> 독일 극우 정당 '독일을 위한 대안(AfD)'이 2월 초 받은 235만유로(약...

관세·공급망

EU, 美의 휴전 구애에도 새 대러 제재 시행하기로

2025년 02월 20일

| EU, 러 알루미늄, '유령함대' 선박 등 제재 합의 | 개인 42명·법인 35곳 제재 대상 지정 | 다음주 EU 외무장관 회의서 공식 채택 | 러에 '제재 해제'...

관세·공급망

러 석유 운반 의혹 유조선, 이탈리아 앞바다에서 의문의 사고

2025년 02월 20일

| 사고 당시 2차례의 폭음...테러 가능성도 제기 | 파손 부위 외부에서 내부로 휘어져 <개요> 이탈리아 해역에서 러시아산 석유 운반 의혹을 받는 유조선에서 원인 불명의 폭발이 일어났다고 17일(현지시각)...

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유럽

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