유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

암스테르담 법원, 러 크림대교 건설 참여한 사업가에 부당이득 환수명령

2025년 07월 15일

<개요> 네덜란드 암스테르담 지방법원은 지난달 19일(현지시각) 러시아 본토와 크림반도를 연결하는 크림대교 건설에 참여해 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 사업가에게 부당이득 101만3956유로(약 16억원) 환수 명령을 내렸음. 검찰은...

유럽

네덜란드, 지난해 이중용도·군수품 수출통제 관련 보고서 발표

2025년 07월 15일

| 네덜란드, 우크라이나에 10억유로 군수품 수출…이스라엘엔 일부 허가 거부 <개요> 네덜란드 정부는 27일(현지시각) '2024년 이중용도 및 군사 물자 수출통제 연례보고서'를 발간했음. 보고서에 따르면, 2024년 한 해...

미국·캐나다

[제재 단신] 美·유로폴, 헤즈볼라 테러·자금조달 차단 위한 국제회의 개최

2025년 07월 14일

미국 국무부는 법무부, 유로폴과 지난 9일부터 10일까지 헤즈볼라의 테러 및 불법 활동 대응을 위한 제14차 '법집행 협력 그룹(LECG)' 회의를 공동 개최함. LECG는 2014년 미국과...

관세·공급망

트럼프 30% 관세 경고에 EU “8월 초까지 대미 보복 관세 유예”

2025년 07월 14일

| 트럼프, 8월1일 EU 수입품에 30% 관세 경고…폰데어라이엔에 서한 전달 | EU 집행위원장 "해결책 없으면 대응하겠다"…8월 초까지 협상 시사 | EU 통상 장관들 14일 회의 개최…내부...

관세·공급망

EU·인도네시아 “FTA 진전 위한 정치적 합의 도달”

2025년 07월 14일

| 폰데어라이엔 "지정학적 불확실성 속 협력 파트너십 강화할 시점" | 프라보워 "유럽과 FTA 합의…美도 여전히 중요한 리더" | 9월 마무리 목표…EU "이번 정치적 합의는 결정적 이정표" <개요> 유럽연합(EU)과...

러시아·CIS

슬로바키아 “러시아산 가스 대체할 보상 없으면 18차 제재안 동의 안 해”

2025년 07월 14일

| EU 상임대표위 18차 제재 승인 앞두고 슬로바키아 반대 방침 | 피초 총리 "보상·공급안보 해결돼야 지지 가능" <개요> 로베르트 피초 슬로바키아 총리는 러시아에 대한 유럽연합(EU)의 18번째 제재...

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유럽

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