유럽

| 상품·고객 위험평가 전반 미흡... '실효성 부족' 지적 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen)이 지난 17일, 스베아 은행(Svea Bank)에 대해 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 시정 명령과 함께 1억7000만스웨덴 크로나(약...

유럽

[PREMIUM] 단스케 은행, 자금세탁 스캔들로 받은 미 법무부 보호관찰 종료

2025년 12월 22일

| 346조원 러시아 자금 거래 놓쳐 3년 관찰보호 조치 받아 <개요> 러시아 자금 관련 거래를 통제하지 못한 혐의로 미국 법무부로부터 제재를 받았던 덴마크 단스케 은행(Danske Bank)이...

러시아·CIS

[제재 단신] EU, 러 ‘유령 함대’ 선박 41척 제재

2025년 12월 22일

유럽연합(EU) 이사회는 18일(현지시각) 러시아 '유령 함대(shadow fleet)' 소속 유조선 41척을 제재 대상으로 지정했음. 해당 선박들은 이번 조치로 EU 항만 접근과 해운 관련 서비스 이용이...

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유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

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