유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] 에스토니아, 친러 ‘분리주의 선동’ 몰도바·보스니아 정치인 2명 제재

2025년 09월 29일

<개요> 에스토니아 외무부는 25일(현지시각) 국가 주권과 영토 보전을 훼손하고 분리주의를 선동한 혐의로 몰도바 정치인 이리나 블라흐(Irina Vlah)와 세르비아계 보스니아 정치인 밀로라드 도디크(Milorad Dodik)를 제재한다고 발표했음. 두...

러시아·CIS

[PREMIUM] 9개월간 러 제재 유예 받은 세르비아 국영 정유회사, 美서 추가 유예 못 받아

2025년 09월 29일

| 세르비아 국영 정유회사 NIS, 10월부터 제재 대상으로 | 국내 석유 시장의 80% 담당...경제 타격 불가피 <개요> 세르비아 국영 석유기업 NIS가 미국의 대러 제재 유예 연장 종료로...

미국·캐나다

10년 만에 돌아온 UN 대이란 제재… 이란 “미국 탓 합의 무산”

2025년 09월 28일

| 이란 "핵 이전 요구는 결코 용납할 수 없어" | 韓 외교부 "이번 제재 부활 영향은 제한적" UN 안전보장이사회 대(對)이란 제재가 한국시간 28일 오전 9시부로 복원됨에...

러시아·CIS

독일, 러시아 동결자산 활용해 우크라이나에 약 23조원 대출 제안…벨기에 강력 반발

2025년 09월 27일

|EU, 우크라이나 재건 위한 배상 대출(Reparation Loan) 추진 중 유럽연합(EU) 내에서 러시아의 동결자산을 활용해 우크라이나에 대규모 무이자 대출을 제공하는 방안을 두고 회원국 간 갈등이 심화되고...

러시아·CIS

獨 메르츠 “러 동결자산 활용한 우크라 무이자 대출 지원” 제안

2025년 09월 26일

| 메르츠, 기고문 통해 동결 자산 활용안 밝혀... "우크라 지원, EU의 안보 역량 강화에도 도움" <개요> 독일이 그동안 신중하던 태도를 바꿔 러시아 동결 자산을 활용해 우크라이나를...

러시아·CIS

[PREMIUM] UAE 사업가, 리투아니아 통해 벨라루스 최고위층 제재 회피 지원

2025년 09월 26일

| 알수와이디, 루카셴코 대통령의 자금 관리인과 협력 <개요> 한 아랍에미리트(UAE) 사업가가 리투아니아에서 부동산을 대규모로 비밀리에 매입하며 한 벨라루스 정권 인사의 해외 활동을 지원한 정황이 드러났다고 2일(현지시각)...

1...394395396...665 Page 395 of 665

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

Popular articles

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

About us