유럽

| AML 리스크 평가서 1000명 누락… 정치인 '저위험'으로 평가하기도 <개요> 독일에 본사를 둔 자산운용사 알리안츠 글로벌 인베스터스(Allianz Global Investors) 룩셈부르크 지점이 지난 4일(현지시각) 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT)...

유럽

로스차일드 은행, 6조원 자금세탁 혐의 인정… 벌금만 400억원

2025년 04월 09일

| 말레이시아 국부펀드 '1MDB'서 6조원 불법수령 | 2017년 144억원 벌금 이어 또 형사 합의 <개요> 룩셈부르크에 본사를 둔 프라이빗 뱅크(고소득층, 대규모 자산 보유 고객 대상 은행) 에드몽...

관세·공급망

HSBC, 레바논 중앙은행 자금세탁 10년간 묵인… 수억 달러 유출

2025년 04월 08일

| 중앙은행과 비밀리 진행된 계약... '수수료' 명목으로 거액 거둬 | 고위 간부 개입 아래 수차례 내부 경고도 묵살 <개요> 영국의 금융 그룹 홍콩·상하이 은행(HSBC)가 레바논 중앙은행에서 수억...

1...545546547...664 Page 546 of 664

유럽

[제재 단신] EU “비회원 유럽국, 추가 대북 제재 조치에 동참”

유럽 보안업체 “北 라자루스, 드론 기술 겨냥한 사이버 첩보 활동 재개”

美 13개州, 英 ‘정착촌 제재’ 철회 요구… 무역 보복 경고

獨, 중국산 상용 드론 군사시설 사용 전면 금지…정보 유출 우려에 퇴출

[제재 단신] 루카셴코 “EU 제재 지속되는 한 불법 이주민 단속 협력 거부”

Popular articles

[제재 단신] EU “비회원 유럽국, 추가 대북 제재 조치에 동참”

유럽 보안업체 “北 라자루스, 드론 기술 겨냥한 사이버 첩보 활동 재개”

美 13개州, 英 ‘정착촌 제재’ 철회 요구… 무역 보복 경고

獨, 중국산 상용 드론 군사시설 사용 전면 금지…정보 유출 우려에 퇴출

[제재 단신] 루카셴코 “EU 제재 지속되는 한 불법 이주민 단속 협력 거부”

About us