유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[제재 단신] EU 법원, 러시아인 2명에 대한 제재 대상 지정 무효 판결

2025년 04월 08일

EU 일반법원은 지난 해 3월 채택된 제재 유지 결정을 무효화하면서 드미트리 푸먀니스키(Dmitry Pumpyanskiy)와 그의 아내 갈리나 푸먀니스카야(Galina Pumpyanskaya)의 EU 러시아 제재 목록 등재를 취소했음....

러시아·CIS

英 금융제재이행국 ‘제재 잘 지키려면 3가지를 명심하라’ 지침 발표

2025년 04월 08일

| '제재 전문 로펌'의 제재 위반 계기로 3가지 핵심 교훈 발표 | 본사의 구체적 지침과 철저한 절차 준수, 소유 구조 분석이 중요 <개요> 영국 정부는 4일(현지시각) HSF...

러시아·CIS

에스토니아 외무장관 “유럽 내 러 동결자산 2400억유로 압수해야”

2025년 04월 08일

| 차크나 외무장관 "친러 헝가리 때문에 푸틴에게 전쟁 자금 넘겨줘" | 유럽 납세자 아닌 러시아가 우크라이나 지원 비용 부담 주장 <개요> 마르구스 차크나(Margus Tsahkna)에스토니아 외무장관이 유럽연합(EU) 내에...

유럽

유로폴, 180만 명 사용자 보유한 아동 성착취 플랫폼 Kidflix 단속

2025년 04월 08일

| 9만여 편 아동 성착취 영상 유통... 79명 체포 | 미국·영국·호주 등 38개국 수사 참여 <개요> 유로폴은 지난 2일(현지시각) 독일 바이에른주 수사기관과 함께 세계 최대 규모 아동...

러시아·CIS

젤렌스키 “러 휴전 거부…美, 아직 반응 없어 강력 대응 필요”

2025년 04월 07일

| 젤렌스키 "우크라이나는 무조건 휴전 동의…러시아가 거부" | 마크롱 "평화 거부 시 러시아에 강력한 조치 취해야" | 핀란드, 4월 20일을 러시아 압박 시한으로 설정 제안 <개요> 볼로디미르 젤렌스키...

러시아·CIS

英, 몰도바·조지아·과테말라의 친러·부패 세력에 제재

2025년 04월 07일

| 몰도바 국민투표에 영향 끼치려 1500만 달러 뿌린 친러 조직 제재 | 부패 수사 막으려던 과테말라 前 대통령·現 검찰총장 등 6명 지정 | 여당 위해 재판...

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