유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

미국·캐나다

FATF, 라오스·네팔 ‘그레이 리스트’ 추가… 필리핀은 제외

2025년 02월 25일

| FATF, 라오스·네팔 AML/CFT 체제 미비 지적 | 필리핀은 금융 투명성 개선 인정받아 | 러시아 회원 자격 정지는 그대로 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 19일부터 21일(현지시각)에 개최된 총회에서 라오스와 네팔을...

관세·공급망

트럼프 보란듯이…EU, 러시아 16차 제재 패키지 승인

2025년 02월 24일

| 알루미늄 단계적 수입중단...닌텐도 스위치도 수출 못해 | 리창호, 신금철 등 북한 고위급 2명도 제재 <개요> 도널드 트럼프 대통령이 러시아와 종전 협상을 시작하며 제재 해제 가능성을 거론하는...

관세·공급망

‘제재 대상’ 벨라루스 기업, 韓 등 반도체 부품 中 통해 우회 수입해

2025년 02월 24일

| 벨라루스 군수기업 프라나, 2023년 미국 제재 대상으로 지정돼 | 中 기업을 통한 우회 수입으로 美·日·獨 등서 반도체 제조에 필요한 부품 확보 | 프라나, 韓 기업의...

관세·공급망

英 “종전협상 패싱말라”…최대 규모 러 추가 제재 예고

2025년 02월 24일

| 英 "지금이 푸틴을 압박할 순간"…대러 추가 제재 예고 | 종전협상서 우크라이나·유럽 배제하는 미국에 견제 신호 <개요> 영국이 미국과의 정상회담을 앞두고 러시아에 대한 최대 규모 추가 제재를...

관세·공급망

EU, 러시아 동결 자산 압류 검토…회원국 간 의견 대립

2025년 02월 24일

| EU, 국제 배상 위원회 신설 검토…러시아 자산 담보 활용 가능성 | 발트 3국·폴란드 찬성 vs 독일·프랑스·벨기에 반대 | 트럼프 행정부가 변수…러시아 제재 완화 가능성도 거론 <개요> 유럽연합(EU)이...

관세·공급망

EU 외교수장 “러 경제, 아이티보다 상황 나빠…제재 포기해선 안돼 “

2025년 02월 24일

| 카야 칼라스 "러 국가 기금 거의 고갈…국가 은행 이자율 20% 넘어" | "강력한 카드 포기는 현명치 않아...대러 제재 유지해야" <개요> 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표인 카야 칼라스가 러시아에...

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유럽

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