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| FATF, 라오스·네팔 AML/CFT 체제 미비 지적 | 필리핀은 금융 투명성 개선 인정받아 | 러시아 회원 자격 정지는 그대로 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 19일부터 21일(현지시각)에 개최된 총회에서 라오스와 네팔을 새로 ‘그레이 리스트(강화된 모니터링 대상)’ 국가로 추가함. 그레이 리스트는 FATF가 금융 시스템에서 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 조치가 미흡하다고 판단한 국가들을 대상으로 지정하는 리스트임. 반면, 이번 총회에서 필리핀은 […]
