유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU 법원, 러 올리가르히의 제재 해제 청구 기각 “지분 과반 안돼도 여전히 영향력 행사”

2026년 07월 14일

| 데리파스카, 2024·2025년 제재 취소 소송 모두 패소... 소송비도 부담 | 법원, 원고과 루살·GAZ 그룹 등 러 핵심 기업들과의 경제적 연계 인정 <개요> 유럽연합(EU) 일반법원(General Court)은 8일(현지시각)...

러시아·CIS

라트비아, 대러 제재 대상자와 연계된 비료 터미널 재가동 여부 검토

2026년 07월 14일

| 리가港 비료 터미널, EU가 '실소유주' 러 재벌 제재한 이후 운영 중단돼 | 업체, 최근 제재 예외 재신청...러 재벌 영향력 차단 '방화벽' 구축 약속 | 라트비아...

러시아·CIS

우크라 언론 “EU, 21차 대러 제재안 완화… 러 정교회 수장 제외”

2026년 07월 14일

| EU, 불가리아 요청에 키릴 총대주교·루코일 창업자 제재 대상서 제외 | LNG·수산물 규제도 완화... 러軍 참전자 입국 제한도 축소될 듯 유럽연합(EU)이 준비 중인 제21차 대러 제재...

북한·아시아

英 기관투자자들, ‘北 사업 공시 누락’ 의혹 BAT 상대로 집단소송

2026년 07월 13일

| 투자자들 "BAT, 北 사업 관련 중요 정보 장기간 공시하지 않았다" 주장 영국계 다국적 담배회사 브리티시 아메리칸 토바코(BAT)가 북한 사업과 관련한 정보를 투자자들에게 충분히 공개하지...

유럽

EU, 13일 외무장관 회의서 이스라엘 제재 강화 논의키로

2026년 07월 13일

| EU, 정착촌 확대·정착민 폭력 대응차 수입허가제·고율 관세·수입금지 등 3개 방안 검토 유럽연합(EU)이 이스라엘이 점령 중인 요르단강 서안(West Bank) 정착촌과의 교역을 제한하는 새로운 조치를 검토하고...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 중앙은행, ABN암로에 147억원 벌금…러 제재 회피 의심 거래도 놓쳐

2026년 07월 13일

| 네덜란드 중앙은행, ABN암로에 850만유로 벌금 부과 | 고위험 고객 심사·거래 관리 부실 적발 | 러시아 제재회피 의심거래 등 이상 징후 대응 미흡 <개요> 네덜란드 중앙은행(De Nederlandsche Bank,...

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유럽

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