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유럽

러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...
관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...
메인 토픽

佛, 이란 혁명수비대에 냉장시설 사이버공격 책임 지목…추가 EU 제재 경고

|전국 상업시설 700곳 공격·최소 15건 화재 발생…슈퍼마켓·식품공장 이어 혈액은행까지...
메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
북한·아시아

벨기에, 미얀마 군부 소유 맥주업체에 품질상 수여한 기업 조사

벨기에 당국이 국제 소비재 품질평가 기업 몽드 셀렉션(Monde Selection)이...
관세·공급망

EU, 러시아 제재 우회 의혹 차량 수출 국제 수사 착수…한국도 영향 받나

|EU 사기방지청, 760대 이상 운송 차량 추적 통해 조직적 우회 구조 적발 유럽사기방지청(OLAF)이 러시아에 대한 유럽연합(EU) 제재를 우회한 것으로 의심되는 대규모 차량 수출 사건과 관련해...
유럽

[PREMIUM] EU AMLA, 2028년 직접 감독 대상 40곳 선정 위한 자료 수집 착수

유럽연합의 신설 자금세탁방지기구인 자금세탁방지청(AMLA)은 26일(현지시각) 2028년부터 직접 감독할 40개 금융기관 선정을 앞두고 사전 자료 수집에 착수했다고 발표했음. AMLA는 이번 절차를 통해 직접 감독 대상...
러시아·CIS

러, 유령함대 위해 핀란드산 엔진 부품 제3국 거쳐 밀수

| 조지아 등 제3국 거쳐 밀수돼 <개요> 핀란드의 대표적인 엔진 제조사 워츠일라(Wärtsilä)의 제품이 러시아로 밀수됐다고 21일(현지시각) 공영 YLE 방송이 보도했음. 워츠일라는 2022년 우크라이나 전쟁 발발 이후...
러시아·CIS

[PREMIUM] 獨, ‘친러’ 돈바스 반군에 자금·물자 지원한 혐의로 2명 체포

독일 연방검찰은 21일(현지시각) 우크라이나 동부 돈바스 지역에서 활동하는 친러 성향 분리주의 무장단체 ‘도네츠크 인민공화국(DPR)’과 ‘루한스크 인민공화국(LPR)’을 지원한 혐의로 러시아 국적의 수렌 A(Suren A.)와 독일...
유럽

스페인, 산탄데르 은행에 4000만 유로 벌금 예고

|스페인 자금세탁방지 당국, 내부통제 절차 위반 지적 |산탄데르 "절차적 이슈, 자금세탁 연루 사례 없다"   <개요> 스페인 자금세탁방지기구(SEPBLAC)가 산탄데르(Santander) 산하 디지털 전용은행 오픈뱅크(Openbank)에 대해 약 4000만 유로의 과징금...
러시아·CIS

佛 검찰, 나포한 러 ‘유령 함대’ 유조선 제재 위반 의혹에 조사 착수

러시아산 석유를 실은 것으로 의심되는 유조선 '그린치(Grinch)'호를 지중해에서 나포한 프랑스 당국이 대러 제재 위반 여부 조사에 착수했다고 24일(현지시각) AP 통신이 보도했음. 이 유조선은 러시아...
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