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|스페인 자금세탁방지 당국, 내부통제 절차 위반 지적 |산탄데르 “절차적 이슈, 자금세탁 연루 사례 없다” <개요> 스페인 자금세탁방지기구(SEPBLAC)가 산탄데르(Santander) 산하 디지털 전용은행 오픈뱅크(Openbank)에 대해 약 4000만 유로의 과징금 부과를 예고함. 이는 과거의 내부통제 절차 위반에 따른 조치로, 디지털 은행 운영의 규제 리스크 확대를 시사함. <구체적 내용> 최근 블룸버그 통신에 따르면, 스페인 자금세탁방지기구(SEPBLAC)는 산탄데르 산하 디지털 […]
