유럽

북한·아시아

EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

유럽연합(EU) 집행위원회가 북한으로 유입되는 사치품에 대한 제재를 준수하기 위해...

마약

국제 마약 밀매 조직, 세계 주요 항만·물류망 악용… 단속엔 한계

| 컨테이너의 방대한 물동량과 신속한 화물 처리 악용해 마약...

러시아·CIS

[제재 단신] EU “비회원 유럽 9개국, 대규모 대러 제재 조치에 동참”

유럽연합(EU) 이사회는 3일(현지시각) 지난 10월 중순 단행된 대규모 대러...

러시아·CIS

스위스, EU와 발맞춰 러 재벌 2명 제재 해제

| EU, 佛·룩셈부르크 요청에 두 재벌 제재 해제한 것으로...

유럽

親팔레스타인 단체, 英 대법원에서 ‘테러단체’ 지정 해제 다퉈

| 테러단체 지정, 1심서 위법 판단 후 항소심서 뒤집혀 |...

마약

스위스법원, UBS에 “크레딧스위스의 과거 모든 불법 행위에 책임”

2024년 10월 10일

<개요> UBS는 크레딧 스위스 인수 후, 과거 17년 전 발생한 자금세탁 사건에 대한 법적 책임을 승계하게 됐다고 핀뉴스 등이 보도했음. 이 사건은 17년 전 불가리아...

AI·코인·핀테크

15개국 조사에서 88% 응답자 “테크 기업도 금융 사기 보상해야”

2024년 10월 10일

<개요> 미국, 영국, 일본, 호주, 프랑스 등 15개국의 2만8000명을 대상으로 실시한 조사에서 80% 이상의 사람들이 인터넷 및 기술 기업도 책임을 져야 한다고 응답한 보고서가 나왔음....

관세·공급망

英 “스타링 은행, 놀랍게 제재 시스템 부실” 벌금 500억 부과

2024년 10월 09일

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 최근 온라인 은행인 스타링 은행(Starling Bank)에 자금세탁 방지 및 제재 이행 시스템이 '놀랍게 부실(shockingly lax)'하다며 2900만 파운드(약 3850만 달러, 약 500억원)의 벌금을...

관세·공급망

미국·영국·호주 “사이버 조직 ‘악마 상회’, 러 정보기관과 연계” 제재

2024년 10월 07일

<개요> 미국과 영국, 호주가 러시아 기반의 사이버 범죄 조직인 이블 코프(Evil Corp, 악마 상회)와 그와 연관된 16명의 개인을 대상으로 제재를 발표함. 이블 코프는 지난 10년...

관세·공급망

EU, 러시아의 방화 등 ‘하이브리드 공격’에 비자 제한 본격화 할듯

2024년 10월 07일

<개요> 유럽연합(EU)은 최근 러시아가 유럽 전역에서 벌이고 있는 하이브리드 공격 및 사보타주 활동을 이유로 제재를 추진하고 있다고 자유유럽방송 관계자가 X를 통해 밝힘. 하이브리드 공격은 사이버...

유럽

HSBC “금융 사기 왜 은행만 보상? 테크회사들도 책임 져야”

2024년 10월 04일

<개요> HSBC가 영국의 금융 사기 피해 보상에 대한 새로운 규정이 금융 사기 문제를 해결하지 못할 것이라며, 테크 회사들이 사기 예방에 대한 책임을 져야 한다고 주장했음....

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유럽

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