유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

유럽

“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...

러시아·CIS

체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

체코 검찰이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의를 받는 광산장비...

관세·공급망

EU, 전자상거래 부가세 신고 150유로 한도 폐지 합의…2028년부터 플랫폼 납세 책임 전면 확대

|수입 부가세 원스톱 신고제 모든 가격대 상품으로 확대…역내 보세창고...

AI·코인·핀테크

중국은 비축, 스위스는 거부… 비트코인의 전략 자산화 가능성은?

2025년 03월 05일

| 암호화폐 전문가 "中, 비밀 회의에서 비트코인 비축 논의 중" 주장 | 스위스 중앙은행 "비트코인은 변동성·유동성·보안 모두 문제" <개요> 중국이 미국 달러 의존도를 줄이고 금융 제재에 대한...

러시아·CIS

캐나다 “우크라이나 지원 확고” 러시아에 추가 제재

2025년 03월 05일

| 트뤼도 총리 "러, 10명과 21개 단체 추가 제재, 경제적 압박 강화" | 캐나다, 우크라이나 군 4만4000여 명 훈련 지원 <개요> 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리는 지난 2일(현지시각)...

유럽

모건 스탠리 스위스, 뇌물 자금세탁 방조 혐의… 16억원 벌금

2025년 03월 05일

| 2010년 그리스 국방장관 뇌물 세탁 방조 | 자금세탁 방지 정책은 있었으나... 고객 정보 검토 미흡 <개요> 세계 최대 투자 은행 모건 스탠리(Morgan Stanley) 스위스 지사가 지난...

AI·코인·핀테크

애플, 프랑스 규제 당국으로부터 수조원대 반독점 벌금 부과 가능성

2025년 03월 04일

프랑스 정부가 앱 추적 투명성(App Tracking Transparency, ATT) 기능과 관련해 애플이 시장 지배력을 남용했는지 여부를 판결할 준비를 하면서 오는 3월 애플에 반독점 벌금을 부과할...

AI·코인·핀테크

불법 암호화폐 ATM 운영, 英 첫 형사 처벌… 징역 4년 선고

2025년 03월 04일

| FCA 승인 없이 28개 장소에서 암호화폐 ATM 운영 | 英 불법 암호화폐 ATM 전면 단속… 2024년 0대로 감소 <개요> 영국 법원이 지난달 28일(현지시각), 불법 암호화폐 ATM을...

유럽

FATF, 비대면 금융거래 규제 완화 “AI도 적극 활용해 위험도 낮추라”

2025년 03월 04일

| 계좌 없는 14억명 위해 위험 평가 기준 낮추기로 | 간소화된 고객실사, '낮은 위험 활동' 적용 범위 수정 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 19일부터 21일(현지시각) 개최된 총회에서 FATF 권고사항...

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유럽

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