유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

오르반 무너졌다고 좋아했지만… 불가리아 총선서 친러 前 대통령 승리

2026년 04월 20일

| 5년 간 8번째 총선에서 '친러' 라데프 前 대통령의 정당이 승리... 의석 과반 확보할 수도 | 라데프, 푸틴의 우크라 침공 비판하면서도 추가 대러 제재·우크라 지원에는...

러시아·CIS

[PREMIUM] 전쟁 중 푸틴과 사진도 찍었는데…러 재벌, 스위스 법원에 제재 해제 청구 소송

2026년 04월 20일

스위스 정부에게 자신과 배우자에 대한 제재를 해제해 달라고 요청하던 러시아 비료·석탄 재벌 안드레이 멜니첸코(Andrey Melnichenko)가 법적 대응에 나섰다고 16일(현지시각) 스위스인포가 보도했음. 그는 2022년 러시아의...

유럽

[PREMIUM] 佛 법원, 공장 운영 위해 IS에 ‘보호비’ 준 기업 임원들에 징역 5년 중형 선고

2026년 04월 20일

| 라파르주, 시리아서 공장 운영 위해 IS 등에 수백만유로 지급 프랑스 파리 형사법원이 시리아 내전 당시 무장단체에 자금을 제공한 혐의로 프랑스 시멘트 대기업 라파르주(Lafarge)와 브루노...

유럽

이란 전쟁으로 드러난 스위스 은행권의 대이란 자금세탁 의혹

2026년 04월 20일

|전쟁 장기화 속 이란의 자금 확보 압박 |스위스 은행권의 반복된 불법 자금 연루 논란 <개요> 이란이 미국과의 협상에서 핵심 요구를 고수하면서 글로벌 원유·LNG 공급 불안이 커지고 있음....

러시아·CIS

[PREMIUM] ‘친러 헝가리’ 정권 교체 됐는데…이번엔 슬로바키아가 “추가 대러 제재 반대”

2026년 04월 20일

| 우크라 경유하는 드루즈바 송유관, 의문의 공격받아 러 원유 공급 중단 | 슬로바키아 "송유관 운영 재개 안되면 추가 대러 제재 안돼" 슬로바키아 정부는 우크라이나를 경유해 러시아산...

러시아·CIS

[PREMIUM] 수십척의 러 ‘그림자 선단’ 발트해서 멈춰…역내 안보·환경 위협 고조

2026년 04월 20일

러시아 ‘그림자 선단(shadow fleet)’ 소속 유조선 수십 척이 핀란드만에 집결해 장기간 대기하면서 발트해 안보와 해양 환경에 대한 우려가 커지고 있다고 15일(현지시각) 모스크바 타임즈가 보도했음....

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