유럽

북한·아시아

EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

유럽연합(EU) 집행위원회가 북한으로 유입되는 사치품에 대한 제재를 준수하기 위해...

마약

국제 마약 밀매 조직, 세계 주요 항만·물류망 악용… 단속엔 한계

| 컨테이너의 방대한 물동량과 신속한 화물 처리 악용해 마약...

러시아·CIS

[제재 단신] EU “비회원 유럽 9개국, 대규모 대러 제재 조치에 동참”

유럽연합(EU) 이사회는 3일(현지시각) 지난 10월 중순 단행된 대규모 대러...

러시아·CIS

스위스, EU와 발맞춰 러 재벌 2명 제재 해제

| EU, 佛·룩셈부르크 요청에 두 재벌 제재 해제한 것으로...

유럽

親팔레스타인 단체, 英 대법원에서 ‘테러단체’ 지정 해제 다퉈

| 테러단체 지정, 1심서 위법 판단 후 항소심서 뒤집혀 |...

유럽

슬로바키아 정유사, 제재 면제 만료 앞두고 체코 수출용 대체 원유 확보

2025년 06월 02일

| 제재 면제 만료 후에도 국내 시장에 러시아산 석유제품 공급은 가능 <개요> 슬로바키아 정유사 슬로브나프트(Slovnaft)는 EU의 러시아산 석유제품 수출에 대한 제재 면제 종료 이후에도 체코로의 디젤...

AI·코인·핀테크

터키 핀테크 파파라, 448조원 불법도박 자금세탁…대표 등 14명 체포

2025년 06월 02일

| 2만6000개 유령계좌 통해 범죄 수익 이동 | 불법 도박 조직과 '구조적 공모' 정황 <개요> 터키 핀테크 기업 파파라(Papara Elektronik)가 불법 도박 조직의 자금 세탁에 체계적으로 연루된...

유럽

네덜란드 ING은행, 자금세탁 관련 ‘국적 차별 논란’ 인정…공식 사과

2025년 06월 02일

| '아랍계 이름' '러시아 이름' 이유로 거래차단, 집요한 질문 반복 | 야콥스 CEO "일부 절차가 특정 고객에게 부담줬다" <개요> 네덜란드 ING은행이 지난 27일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금 조달...

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 러시아 제재 대상자 일부 내용 수정

2025년 06월 02일

영국 재무부 소속 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 제재 대상인 개인 1명과 기관 6곳의 제재 정보를 일부 수정했음. 자세한 명단은 다음과 같음: 이고르 보리소비치 비스트로프(Igor Borisovich...

러시아·CIS

美 제재 걱정 때문에…리히텐슈타인의 러시아 관련 신탁 관리인 대거 사임

2025년 06월 02일

| 인구 4만명의 리히텐슈타인, 러시아 부유층의 자산 은닉처로 비판받아 <개요> 우크라이나 전쟁 발발 후 러시아와 연관된 리히텐슈타인 내 수백 개의 신탁 관리자들이 사임했다고 30일(현지시각) 로이터 통신이...

러시아·CIS

라트비아, EU에 제재된 러시아 연계 재단의 선전용 자금 살포 수사

2025년 06월 02일

| 프라브폰드, 라트비아 친러 사이트 운영진에 활동 지침· 자금 제공 <개요> 라트비아 정부가 EU 제재를 받은 한 러시아 재단의 자금이 라트비아 등 EU 회원국으로 흘러들어간 의혹을...

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유럽

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