유럽

| 자금세탁과 세금회피를 동시에... 운송·건설·의료 업계서 급증 <개요> 네덜란드 금융정보분석기구(FIU-Nederland)는 지난 5일, 링크드인 게시글을 통해 이른바 '현금 보상(Cash Compensatie)' 방식의 자금세탁 및 사기 행위를 경고함. '현금...

유럽

독일 국민 73%, 이스라엘 가자 공세에 비판적… 무기 수출 제한론 확산

2025년 06월 09일

| 메르츠 "최근 민간인 피해는 하마스와의 전쟁이라는 명분으로 정당화 못해" | 獨 국민 43% "이스라엘에 무기 수출 제한"... 30%는 "전면 수출 중단" <개요> 독일 국민 다수는 이스라엘의...

유럽

[제재 단신] 英 금융제제이행국 “제재 준수는 이렇게~” 안내 동영상 게시

2025년 06월 09일

영국 재무부 소속 금융제재이행국(OFSI)은 지난 4일(현지시각) 금융 제재에 대해 안내하는 동영상 시리즈 '금융제재: 기본 지식(Financial Sanctions: The Basics)'을 공개했음. 이 시리즈는 영국 정부의 제재...

러시아·CIS

[제재 단신] 러시아, 자국 기자 추방한 그리스 당국자 1명 입국 금지 발표

2025년 06월 08일

마리아 자하로바(Maria Zakharova) 러시아 외무부 대변인은 4일(현지시각) 그리스의 러시아 언론인 추방에 대한 보복 조치를 발표했음. 그는 러시아 언론 퇴출 조치에 직접 관여한 그리스 정부...

러시아·CIS

[제재 단신] 스위스, 우크라戰 관련 추가 대러 제재 지정 발표

2025년 06월 08일

스위스 정부는 지난 2일(현지시각) 우크라이나 전쟁 관련 대러 제재의 일환으로 개인 71명, 단체 58곳, 선박 189척, 기업 31곳을 제재 대상으로 지정했다고 발표했음. 이번에 지정된...

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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