유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진

|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...

러시아·CIS

英, 러시아 10대 석유 생산기업 모두 제재… 러시아 주요 에너지 수익 제재망 완성

|로스네프트·루코일·트란스네프트 이어 슬라브네프트 지정…러시아 주요 석유기업 제재망 완성 |그림자 선단·LNG...

러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

| 피트부르크호, 지난해 말 닻을 약 130㎞ 끌어 통신케이블...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] EU, 몰도바 제재 체계 추가 연장

2026년 04월 23일

유럽연합(EU) 이사회는 21일(현지시각) 몰도바 제재 체계를 내년 4월 29일까지 추가 연장하기로 결정했음. 본 제재 체계는 몰도바의 주권과 독립을 침해하거나 불안정화하는데 연루된 개인과 단체를 대상으로...

러시아·CIS

중국서 원산지 바뀌는 러 생선, 英 식탁에 오른다

2026년 04월 23일

| 러 생선, 中서 가공돼 ‘중국산’ 재분류…원산지 표기 무력화 | 전문가 “원산지 규정·추적 시스템 전면 재검토 필요” <개요> 중국이 러시아산 어획물을 우회 수출하는 통로로 활용되면서, 러시아산 흰살생선이...

관세·공급망

러시아, 카자흐스탄산 원유 독일 공급 중단 추진

2026년 04월 22일

|드루즈바 송유관 경유 원유 차단...우크라이나 전쟁으로 파탄 난 러-독 에너지 협력 |독일 정유·연료 공급망 불확실성 확대 <개요> 러시아가 5월 1일부터 드루즈바 송유관을 통해 독일로 향하는 카자흐스탄산 원유...

관세·공급망

우크라이나, 22일 오후 드루즈바 송유관 가동 재개 예정

2026년 04월 22일

|900억 유로 EU 차관 확보 목적 21일(현지시각) 로이터 통신은 업계 소식통을 인용해, 우크라이나가 시급히 필요한 900억 유로 규모의 유럽연합(EU) 차관을 확보하기 위해 22일(수요일) 오후부터 드루즈바...

미국·캐나다

FATF, 조직형 사기 및 AI·가상자산 악용 대응 강화…글로벌 금융위협으로 격상

2026년 04월 22일

| FATF, 사기 범죄를 글로벌 핵심 위협으로 규정 | 조직형 사기·AI·가상자산 악용 확산 대응 필요성 강조 | 위험 기반 접근 확대…사기 차단 위한 규제 집행 강화 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)...

미국·캐나다

HSBC·스탠다드차타드 등 글로벌 금융기관, 이란 자금세탁 연루 의혹

2026년 04월 22일

|美 법원, HSBC·SC 등 주요 은행에 기록 제출 명령 |제재 회피·IRGC 연계 의혹...글로벌 금융권 긴장 고조 <개요> HSBC와 스탠다드차타드 등 글로벌 대형 은행들이 이란 관련 자금세탁 의혹에...

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유럽

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